证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2026-021
佳缘科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
根据佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 22 日召开的第四届董
事会第六次会议，董事会决定召集召开 2025 年年度股东会，具体通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午交易收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（该
股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2025 年度财务决算报告>的议
案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于向金融机构申请综合授信额度并接
受关联方提供担保的议案》
（1）以上议案除议案 6 因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其余议案均已经
公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（2）提案 7.00《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》为特
别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（3）关联股东朱伟民对提案 7.00《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供
担保的议案》回避表决。
（4）公司报告期内的现任独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。
（5）按照相关规定，公司就本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及
时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 13 日 9:00-17:30。
（二）登记地点：成都市高新区天辰路 333 号佳缘科技股份有限公司董事会办公室。
（三）登记方式：
他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东
授权委托书原件和有效持股凭证原件；
席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的
法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公
章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样）；
邮寄地址：成都市高新区天辰路 333 号佳缘科技股份有限公司董事会办公室。
邮编：610097
（四）其他事项
联系人：刘贝贝
电话：028-86938681
传真：028-62122223
邮箱：dongban@jykjzb.com
通讯地址：成都市高新区天辰路 333 号董事会办公室
法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）并于会前半小时到场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
佳缘科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
佳缘科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席佳缘科技股份有限公司于 2026 年 05 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年年度报告>及其
摘要的议案》
《关于<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于<2025 年度财务决算报
告>的议案》
《关于 2025 年度利润分配预
案的议案》
《关于制定公司<薪酬管理制
度>的议案》
《关于公司董事 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于向金融机构申请综合授
的议案》
《关于续聘会计师事务所的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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