证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2026-022
常州匠心独具智能家居股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 05 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的
议案》
《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议
案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综
合授信额度的议案》
√作为投票对象的
子议案数（1）
《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登
记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采用书面信函或扫描件邮件发送的方式登记，股东
请仔细填写参会股东登记表（详见附件二），以便登记确认。（须在 2026 年 5 月 13 日
①信函邮寄地址：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号
常州匠心独具智能家居股份有限公司一号楼 2 楼 1205 室证券事务部
（信函上请注明“股东会”字样）
②邮件发送地址：investor_relations@motomotionfurniture.com
（4）注意事项：①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议现
场签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。②公司不接受电话登记。
联系人：王丽
联系电话：0519-85582889
联系传真：0519-85582856
电子邮箱：investor_relations@motomotionfurniture.com
联系地址：江苏省常州市钟楼区星港路 61 号一号楼 2 楼 1205 室证券事务部
邮政编码：213000
敬请谅解并提前安排。
场办理签到手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
常州匠心独具智能家居股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组
的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填票
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位），股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董
事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3位），股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候
选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
常州匠心独具智能家居股份有限公司
个人股东名称/
法人股东名称
个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
股东地址
出席会议人员姓名 是否委托
代理人 代理人身份证号码
持股数 股东账户号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
注：
本公司。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席常州匠心独具智能家居股份有
限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人持股数： 股
委托人身份证号（法人股东营业执照号）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √
《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √
《关于续聘公司会计师事务所的议案》 √
《关于公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案》
《关于公司 2026 年度独立董事薪酬的议案》 √
《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授
《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
注：1、上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”。在累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委
托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0票，但总数不得超过其拥
有的选举票数。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
