证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2026-034
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为：2026年4月23日下午14:30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 23
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月23日
栋101会议室
理人员薪酬方案进行了报告 。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（二）会议出席情况
（或授权代表）613 人，代表有表决权股份数 153,959,780 股，占公司有表决权
股份总数的 6.6418%。
上述通过现场投票与网络投票参加本次股东会表决的股东及股东授权代表
共计 626 名，其所持有表决权的股份总数为 1,820,837,453 股，占公司有表决权
股份总数的 78.5504%；其中中小股东 624 名，代表有表决权股份数 154,192,480
股，占公司有表决权股份总数的 6.6518%。相关数据合计数与各分项数值之和不
相等系由四舍五入造成。
二、议案审议及表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结
果如下：
表决结果：同意 1,820,719,179 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9935%；反对 8,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
股东所持有表决权股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东投票结果：同意 154,074,206 股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9233%；反对 8,700 股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0056%；弃权 109,574 股（其中，因未投票默
认弃权 600 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0711%。
表决结果：同意 1,820,718,579 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9935%；反对 8,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
议股东所持有表决权股份总数的 0.0060%。
其中，中小股东投票结果：同意 154,073,606 股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9229%；反对 8,800 股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0057%；弃权 110,074 股（其中，因未投票默
认弃权 1,200 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0714%。
表决结果：同意 1,820,776,353 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9966%；反对 8,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
议股东所持有表决权股份总数的 0.0029%。
其中，中小股东投票结果：同意 154,131,380 股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9604%；反对 8,900 股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0058%；弃权 52,200 股（其中，因未投票默认
弃权 1,200 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0339%。
股票激励计划部分限制性股票的议案》。
表决结果：同意 1,820,778,553 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9968%；反对 9,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
议股东所持有表决权股份总数的 0.0027%。
其中，中小股东投票结果：同意 154,133,580 股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9618%；反对 9,100 股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0059%；弃权 49,800 股（其中，因未投票默认
弃权 1,200 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0323%。
本议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有表决权的股份总数 2/3
以上通过。
表决结果：同意 1,820,776,353 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9966%；反对 8,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
议股东所持有表决权股份总数的 0.0029%。
其中，中小股东投票结果：同意 154,131,380 股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9604%；反对 8,800 股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0057%；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认
弃权 1,400 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0339%。
本议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有表决权的股份总数 2/3
以上通过。
人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 154,123,780 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9554%；反对 16,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
股东所持有表决权股份总数的 0.0342%。
其中，中小股东投票结果：同意 154,123,780 股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9554%；反对 16,000 股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 52,700 股（其中，因未投票默
认弃权 800 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0342%。
董事长沈庆芳先生为美港实业有限公司及集辉国际有限公司董事，故以
上关联股东对本议案回避表决，其中，美港实业有限公司持有公司有表决权
股份数为 1,534,242,198 股，集辉国际有限公司持有公司有表决权股数为
会议采取累积投票制，经逐项表决，选举沈庆芳先生、黄崇兴先生、林
益弘先生、柯承恩先生、周红女士为公司第四届董事会非独立董事。具体表
决结果如下：
表决结果：获得选举票数 1,807,467,155 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 99.2657%。
其中，中小股东投票结果：获得选举票数 140,822,182 股，占出席会议
的中小股东所持有表决权股份总数的 91.3288%。
表决结果：获得选举票数 1,802,220,978 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 98.9776%。
其中，中小股东投票结果：获得选举票数 135,576,005 股，占出席会议
的中小股东所持有表决权股份总数的 87.9265%。
表决结果：获得选举票数 1,808,845,454 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 99.3414%。
其中，中小股东投票结果：获得选举票数 142,200,481 股，占出席会议
的中小股东所持有表决权股份总数的 92.2227%。
表决结果：获得选举票数 1,808,817,410 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 99.3399%。
其中，中小股东投票结果：获得选举票数 142,172,437 股，占出席会议
的中小股东所持有表决权股份总数的 92.2045%。
表决结果：获得选举票数 1,808,849,238 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 99.3416%。
其中，中小股东投票结果：获得选举票数 142,204,265 股，占出席会议
的中小股东所持有表决权股份总数的 92.2252%。
会议采取累积投票制，经逐项表决，选举张沕琳女士、张建军先生、魏
学哲先生为公司第四届董事会独立董事。具体表决结果如下：
表决结果：获得选举票数 1,811,799,212 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 99.5036%。
其中，中小股东投票结果：获得选举票数 145,154,239 股，占出席会议
的中小股东所持有表决权股份总数的 94.1383%。
表决结果：获得选举票数 1,811,493,054 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 99.4868%。
其中，中小股东投票结果：获得选举票数 144,848,081 股，占出席会议
的中小股东所持有表决权股份总数的 93.9398%。
表决结果：获得选举票数 1,809,735,538 股，占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 99.3903%。
其中，中小股东投票结果：获得选举票数 143,090,565 股，占出席会议
的中小股东所持有表决权股份总数的 92.8000%。
表决结果：同意 1,820,774,153 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9965%；反对 12,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0007%；弃权 50,900 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 0.0028%。
其中，中小股东投票结果：同意 154,129,180 股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9589%；反对 12,400 股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0080%；弃权 50,900 股（其中，因未投票默
认弃权 5,300 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0330%。
表决结果：同意 154,095,622 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9372%；反对 26,858 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
议股东所持有表决权股份总数的 0.0454%。
其中，中小股东投票结果：同意 154,095,622 股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9372%；反对 26,858 股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0174%；弃权 70,000 股（其中，因未投票默
认弃权 4,300 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0454%。
董事长沈庆芳先生为美港实业有限公司及集辉国际有限公司董事，故以
上关联股东对本议案回避表决，其中，美港实业有限公司持有公司有表决权
股份数为 1,534,242,198 股，集辉国际有限公司持有公司有表决权股份数为
表决结果：同意 1,820,738,195 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9945%；反对 28,158 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0015%；弃权 71,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 0.0039%。
其中，中小股东投票结果：同意 154,093,222 股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9356%；反对 28,158 股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0183%；弃权 71,100 股（其中，因未投票默
认弃权 4,300 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0461%。
表决结果：同意 154,064,906 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9173%；反对 13,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
议股东所持有表决权股份总数的 0.0741%。
其中，中小股东投票结果：同意 154,064,906 股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 99.9173%；反对 13,300 股，占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0086%；弃权 114,274 股（其中，因未投票
默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
董事长沈庆芳先生为美港实业有限公司及集辉国际有限公司董事，故以
上关联股东对本议案回避表决，其中，美港实业有限公司持有公司有表决权
股份数为 1,534,242,198 股，集辉国际有限公司持有公司有表决权股份数为
表决结果：同意 1,797,585,934 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 98.7230%；反对 22,992,378 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 1.2627%；弃权 259,141 股（其中，因未投票默认弃权 138,300 股），
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0142%。
其中，中小股东投票结果：同意 130,940,961 股，占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 84.9205%；反对 22,992,378 股，占出席会议的
中小股东所持有表决权股份总数的 14.9115%；弃权 259,141 股（其中，因未
投票默认弃权 138,300 股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数
的 0.1681%。
表决结果：同意 153,994,480 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
弃权 189,300 股（其中，因未投票默认弃权 138,300 股），占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 0.1228%。
其中，中小股东投票结果：同意 153,994,480 股，占出席会议的中小股东所
持有表决权股份总数的 99.8716%；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份总数的 0.0056%；弃权 189,300 股（其中，因未投票默认弃权 138,300
股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.1228%。
美港实业有限公司及集辉国际有限公司为臻鼎科技控股股份有限公司控股
子公司，故以上关联股东对本议案回避表决，其中，美港实业有限公司持有公司
有表决权股份数为 1,534,242,198 股，集辉国际有限公司持有公司有表决权股份
数为 132,402,775 股。
三、律师出具的法律意见
司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集
人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
年年度股东会的法律意见书。
特此公告。
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