证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2026-016
积成电子股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 5 月 8 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体普通股股东均有权出席股
东会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司
股东，授权委托书见附件 2；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于续聘 2026 年度会计师事务
所的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的
议案》
《关于修订<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
和第 7 项议案，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。公司独立
董事将在本次股东会上作述职报告。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在公司指定信息披露媒体《中国证
券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
三、会议登记等事项
代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和
代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出
席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表
人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开
始前补交完整。
会办公室
联系电话：0531-88061716 传真：0531-88061716
联系地址：山东省济南市花园路东段 188 号积成电子股份有限公司
邮政编码：250100
（1）股东会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到
场。
（2）本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“积成投票”。
权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人/本单位现持有积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”）股份 股，
占积成电子股本总额（504,092,274 股）的 %，兹委托 先生/女士代理本
人出席积成电子 2025 年度股东会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签
署该次股东会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受
托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单
位承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码 同意 反对 弃权
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的
议案》
《关于向银行申请综合授信额度的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
委托人名称（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人证件号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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