证券代码：001325 证券简称：元创股份 公告编号：2026-031
元创科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
元创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开
了第三届董事会第十六次会议，同意公司于 2026 年 5 月 21 日（星期四）召开 2025 年年
度股东会。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪
酬方案的议案
√作为投票对象的子
议案数（2）
关于未来三年（2026 年—2028 年）股东回报
规划的议案
关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的
议案
指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。
决权的过半数通过。
者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。
先生对提案 5.00《关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》进行回避表
决。
三、会议登记等事项
部。
(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、有效持股凭证办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具
的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东有效持股凭证办理登记手续。
(2) 自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东有效持股凭证和委托人身份证办理登
记手续。
(3) 通过券商融资融券账户持有公司股票的投资者应按照深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定参与本次股东会投票。
(4) 异地股东可采用邮件、信函或传真（需在 2026 年 5 月 15 日 17:00 之前送达或邮
件、传真到公司）的方式登记，不接受电话登记。
(5) 会议联系方式：
会议联系人：羊静、林红霞
联系电话：0576-83383203
传真号码：0576-83383203
邮箱：zqb@any-track.cn
联系地址：浙江省台州市三门县海润街道旗海路 55 号元创科技股份有限公司
(6) 出席本次会议股东或代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
元创科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流
程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
元创科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席元创科技股份有限公司于 2026 年 05 月
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于确认 2025 年度董事薪酬及 2026 年度薪酬方案的
议案
关于未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划的议
案
注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应
签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人名称： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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