证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2026-014
苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东；
（2）公司全体董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
股份有限公司大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度
预计的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方
案的议案》
见 2026 年 4 月 24 日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理
人凭本人身份证、授权委托书（详见附件 2）及委托人股东账户卡等办理登记
手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，
应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面
委托书（详见附件 2）办理参会登记手续；
（3）公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可凭以上证件采取信
函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在
接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十二日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“扬子投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
苏州扬子江新型材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州扬子江新
型材料股份有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额
度预计的议案》
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之
一的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬
方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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