证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2026-011 号
中国农业银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 23 日
（二） 股东会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号本行总行
（三） 出席会议的普通股股东1及其持有股份情况：
其中：A 股股东和代理人人数 5,889
境外上市外资股股东和代理人人数（H 股） 3
其中：A 股股东持有股份总数 296,135,614,099
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 17,660,242,027
出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。本次股东会的议案无需由本行优
先股股东审议，优先股股东未出席本次股东会。
份总数的比例（%） 89.660305
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 84.614277
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.046028
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公
司章程》的有关规定。本次股东会由本行董事会召集，谷澍董事长主持会议。
（五） 本行董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 313,656,300,548 99.955527 58,504,907 0.018644 81,050,671 0.025829
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 313,792,265,566 99.998856 2,348,607 0.000748 1,241,953 0.000396
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
表决结果 313,779,506,036 99.994790 13,483,387 0.004296 2,866,703 0.000914
（二）涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司 2025 年度利润分配
方案
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决
权的股份总数的过半数通过。
上述议案内容请见本行于 2026 年 4 月 8 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司 2026 年度第一次临时股东
会会议资料》。
三、 律师见证情况
律师：苏峥律师、袁冰玉律师
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股
东会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东会的表
决结果合法有效。
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
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