博览世界 科技为先
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2026-028
广西博世科环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广西博世
科环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会
议审议通过，公司决定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开 2025 年年度股东会。
现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午
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开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 8 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人
代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码
投票
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信及对外
担保额度预计的议案》
《关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措
施暨关联交易的议案》
上述议案已经公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第七次会议审议
通过。具体内容已在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
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http://www.cninfo.com.cn）上登载。
（1）独立董事将在本次年度股东会上进行述职。董事会将向股东会说明高
级管理人员薪酬相关情况。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
（2）根据《公司法》
业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者的表
决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、
高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
（3）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
等的相关规定，《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》《关于公司及子公司
持有效表决权的三分之二以上通过；股东会审议《关于拟新增与关联方开展融资
业务并提供增信措施暨关联交易的议案》时，关联股东将对该议案回避表决。
三、本次股东会现场会议登记方法
（1）法人股东应持《营业执照》
（复印件）、
《法定代表人身份证明书》或《授
权委托书》（详见附件 3）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》，授权代理人持《居民身份证》
《授
权委托书》（详见附件 3）办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容
（详见附件 2），以便登记确认。传真在 2026
外还需仔细填写《参会股东登记表》
年 5 月 14 日 17:00 前送达公司董事会办公室/证券部。来信请寄：广西南宁市高
新区高安路 101 号广西博世科环保科技股份有限公司，董事会办公室/证券部
（收），
邮编：530007（信封请注明“股东会”字样）。公司不接受电话登记。
公司的时间为准。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件 1。
五、其他事项
联系地址：广西南宁市高新区高安路 101 号公司董事会办公室/证券部
联系人：孙国权、黄洁、朱芷凝
联系电话：0771-3225158
传真：0771-3225158
六、备查文件
七、附件
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司 董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
广西博世科环保科技股份有限公司
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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附件 3：
广西博世科环保科技股份有限公司
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席广西博世科环保
科技股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
若本人（本单位）无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权
利并签署会议文件。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信及对
外担保额度预计的议案》
《关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措
施暨关联交易的议案》
委托股东名称：______________________________
《居民身份证》号码或《营业执照》号码：______________________________
委托人所持享有表决权的股份数额：_____________________
委托人账户号码：_____________________
受托人签名：______________________________
受托人《居民身份证》号码：_______________________________________
委托日期：_____________________
有效期限：_____________________
注：1、
《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法
定代表人需签字。2、对于非累积投票提案，各选项中，在“同意”
“反对”或“弃权”栏中
用“√”选择一项，多选无效。
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