证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2026-028
国民技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为 A 股股东编制，H 股
股东如参加本次股东会，请详阅本公司于 2026 年 4 月 23 日在香港披露易网站
（www.hkexnews.hk）发布的 2025 年年度股东会通告等文件。
根据国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议决议授权，公司定于 2026 年 5 月 15 日（星期五）召开 2025 年年度股东会。
本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会议有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
董事会第十七次会议审议通过，董事会授权管理层确定召开 2025 年年度股东会
具体召开时间并发出股东会通知和其他相关文件。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00 开始
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 15
日 9:15-15:00 的任意时间。
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委
托他人出席现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司 H 股股东不能通过以
上网络投票方式进行投票。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 A 股股东均有
权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
可以不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于提请股东会授予董事会增发公司 H 股股份一般性
授权的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案》
《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更
登记的议案》
上述议案1-6、8-11已经2026年3月30日召开的公司第六届董事会第十七次会
议审议通过、议案7已经2026年4月23日召开的公司第六届董事会第十八次会议审
议通过，程序合法、资料完备。上述具体内容详见公司分别于2026年3月31日、
上述议案4-6、8为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过方可生效。
上述议案涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司
的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、 A股股东会议登记等事项
式登记的，请进行电话确认）
异地股东可以书面信函或传真方式办理登记手续，采取信函或者传真方式登
记的需在2026年5月13日17:00之前送达或传真到公司。
信函邮寄地址：深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦21层证券
事务部。信函上请注明“股东会”字样。
邮编：518057
传真：0755-86916692
（1）自然人股东须持本人有效身份证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书（自然人股东签字）和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）
和法定代表人身份证进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）和代理人身份证进行登
记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补
交完整。身份证复印件均需正反面复印。
联系人：叶艳桃、欧弘妍
联系电话：0755-86916692 传真：0755-86916692
时间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，并
请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五
分钟停止办理会议入场手续。
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、 A股股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、 备查文件
特此公告。
国民技术股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十四日
附件：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
国民技术股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）（身份证号 ）
代表本人（本公司）出席国民技术股份有限公司（以下简称“国民技术”）2025
年年度股东会，授权委托有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东
会结束时止。
本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下（如没有作出指示，代理
人有权按自己的意愿表决）：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《〈2025 年年度报告〉及其摘要和〈2025
年度业绩公告〉》
《关于 2026 年为子公司提供担保额度预计
的议案》
《关于提请股东会授予董事会增发公司 H
股股份一般性授权的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉
并办理工商变更登记的议案》
《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
说明：1、对于非累积投票议案，在“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”
表示。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的
表决票无效，受托人有权按自己的意见投票。对于累积投票提案，请填报投给该候选人的选举票
数，注意总数不得超过拥有的选举票数。
印章。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人深圳股票账户号码：
委托人持股性质与持股数量：
□ 有限售条件流通股[ ]股
□ 无限售条件流通股[ ]股
受托人签名：
受托人身份证号码：
附件 3：
国民技术股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
身份证号码/营 法人股东法定代表
业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量（股）
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
所需要的时间。特别提示：因股东会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证
所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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