证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2026-032
扬州惠通科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下
午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
(2)公司董事、高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师；
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称 提案类型
编码 该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所 非累积投票
有提案 提案
《关于<2025 年年度报告>及其 非累积投票
摘要的议案》 提案
《关于<2025 年度董事会工作报 非累积投票
告>的议案》 提案
《关于<2025 年度财务决算报 非累积投票
告>的议案》 提案
《关于公司 2025 年度利润分配 非累积投票
预案的议案》 提案
《关于公司董事 2026 年度薪酬 非累积投票
方案的议案》 提案
《关于申请 2026 年度金融机构
非累积投票
提案
度的议案》
《关于 2026 年度日常关联交易 非累积投票
预计的议案》 提案
《关于使用部分闲置自有资金进 非累积投票
行委托理财的议案》 提案
《关于续聘公司 2026 年度审计 非累积投票
机构的议案》 提案
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
将在本次年度股东会上进行述职。
州惠信管理咨询合伙企业(有限合伙)、扬州惠誉管理咨询合伙企业(有限合伙)、
扬州惠金管理咨询合伙企业(有限合伙)、扬州惠盈管理咨询合伙企业(有限合伙)
回避表决。
者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具书面授权委托书（附件2）
办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，
应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证办理登记手续；出席
人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（3）异地股东可以采用信函或邮件方式办理登记（需在2026年5月15日（星
期五）17:00前送达或邮件至公司，并与公司电话确认），股东须仔细填写《参
会股东登记表》（附件3），并附身份证复印件，以便登记确认（信封须注明“股
东会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东
代理人必须出示相关证件原件。
份有限公司证券部（邮编：225100），传真号码：0514-87892654；如通过信函
方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
联系人：陈廷飞、王欢
电话：0514-87892400
传真：0514-87892654
电子邮箱：wanghuan@httech.com
通讯地址：江苏省扬州市开发区华扬东路 8 号扬州惠通科技股份有限公司
邮政编码：225100
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
扬州惠通科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
通投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席扬州惠通科技
股份有限公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（本
公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的
事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本次授权委托书的有效期限为自本次授权委托书签署之日起至本次股东
会结束之日止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票提案
《关于申请 2026 年度金融机构综合授信额度及对子公司担
保额度的议案》
（说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。对同
一审议事项不得有两项或多项指示，如果委托人对某一审议事项的表决意见未做具体指示或对
同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）
委托人姓名/名称（签字或盖章）：_____________________________________
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持股数： 股
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
附件 3
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东
统一社会信用代码
股东地址
联系电话
股东账户号码
持股数量
是否本人参会
出席会议人员姓名
代理人姓名
代理人身份证号码
注：
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