证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2026-020
广东日丰电缆股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2025 年 12 月 5 日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）根
据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于 2025 年年度报告全文及其摘要
的议案
关于公司及子公司拟申请综合授信
敞口额度的议案
关于开展期货和衍生品交易业务的
议案
√作为投票对象的
子议案数（2）
关于提请股东大会授权董事会办理
小额快速融资相关事宜的议案
关于修订《对外担保决策制度》的
议案
之二以上通过。
范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披
露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户
卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东股
票账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登
记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记，本公司
不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
书面信函送达地址：广东省中山市西区街道港隆中路 28 号广东日丰电缆股份有限公司
（总部）证券部，信函请注明“日丰股份 2025 年年度股东会”字样。
传真号码：0760-85118269
邮箱地址：rfgf@rfcable.com.cn
到登记手续，以便签到入场。
会议联系人：黎宇晖
公司办公地址：广东省中山市西区街道港隆中路 28 号公司总部
邮政编码：528400
电话：0760-85115672
传真：0760-85118269
邮箱：rfgf@rfcable.com.cn
件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东日丰电缆股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东日丰电缆股份有限公
司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
关于 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于 2025 年年度报告全文及其摘要
的议案
关于公司及子公司拟申请综合授信
敞口额度的议案
关于开展期货和衍生品交易业务的
议案
关于提请股东大会授权董事会办理
小额快速融资相关事宜的议案
关于修订《对外担保决策制度》的
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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