证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2026-019
特一药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 14:30；
（2）网络投票时间：
为 2026 年 4 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 23 日 9:15-15:00 的任意时
间。
室
法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 514 人，代表股份 207,176,550 股，占公司有表决权股
份总数的 40.3609%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 199,078,377 股，占公司有表决权股份
总数的 38.7833%。
通过网络投票的股东 507 人，代表股份 8,098,173 股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 510 人，代表股份 8,129,173 股，占公司有表决权
股份总数的 1.5837%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 31,000 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0060%。
通过网络投票的中小股东 507 人，代表股份 8,098,173 股，占公司有表决权股份总
数的 1.5776%。
公司董事、部分高级管理人员等列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如
下：
提案 1.00 《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 206,662,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7518%；反对
中，因未投票默认弃权 64,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0774%。
中小股东总表决情况：
同意 7,614,897 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6737%；
反对 353,876 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3532%；弃权
表决权股份总数的 1.9731%。
提案 2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 206,643,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7426%；反对
中，因未投票默认弃权 68,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0825%。
中小股东总表决情况：
同意 7,595,897 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4400%；
反对 362,376 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4577%；弃权
表决权股份总数的 2.1023%。
提案 3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 206,667,374 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7542%；反对
中，因未投票默认弃权 23,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0575%。
中小股东总表决情况：
同意 7,619,997 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7364%；
反对 390,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7987%；弃权
表决权股份总数的 1.4648%。
提案 4.00 《关于 2025 年年度报告的议案》
总表决情况：
同意 206,665,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7531%；反对
中，因未投票默认弃权 69,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0809%。
中小股东总表决情况：
同意 7,617,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7081%；
反对 343,896 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2304%；弃权
表决权股份总数的 2.0615%。
提案 5.00 《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意 206,594,454 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7190%；反对
中，因未投票默认弃权 67,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0896%。
中小股东总表决情况：
同意 7,547,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.8394%；
反对 396,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8762%；弃权
表决权股份总数的 2.2844%。
提案 6.00 《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 206,534,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6899%；反对
中，因未投票默认弃权 106,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1014%。
中小股东总表决情况：
同意 7,486,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0967%；
反对 432,476 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.3200%；弃权
表决权股份总数的 2.5833%。
提案 7.00 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 206,577,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7106%；反对
中，因未投票默认弃权 80,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0925%。
中小股东总表决情况：
同意 7,529,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6256%；
反对 407,896 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0177%；弃权
表决权股份总数的 2.3567%。
提案 8.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 206,568,874 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7067%；反对
中，因未投票默认弃权 81,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1023%。
中小股东总表决情况：
同意 7,521,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.5248%；
反对 395,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8676%；弃权
表决权股份总数的 2.6076%。
提案 9.00 《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞并提请股东会授权董事会办理
相关工商备案事项的议案》
总表决情况：
同意 206,625,274 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7339%；反对
中，因未投票默认弃权 89,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1026%。
中小股东总表决情况：
同意 7,577,897 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.2185%；
反对 338,776 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1674%；弃权
表决权股份总数的 2.6140%。
提案 10.00 《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意 206,714,074 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7768%；反对
中，因未投票默认弃权 31,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0633%。
中小股东总表决情况：
同意 7,666,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3109%；
反对 331,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0754%；弃权
表决权股份总数的 1.6137%。
提案 11.00 《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 166,075,621 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.1614%；反对
（其中，因未投票默认弃权 79,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 7,600,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4934%；
反对 326,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0207%；弃权
表决权股份总数的 2.4859%。
提案 12.00 《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 166,081,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.1640%；反对
（其中，因未投票默认弃权 80,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 7,605,644 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5599%；
反对 323,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9813%；弃权
表决权股份总数的 2.4588%。
提案 13.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》
总表决情况：
同意 166,018,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 80.1336%；反对
（其中，因未投票默认弃权 83,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 7,542,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7861%；
反对 380,949 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6862%；弃权
表决权股份总数的 2.5277%。
五、律师出具的法律意见
的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以
及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
六、备查文件
特此公告。
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