证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2026-025
广东高乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四）下午2:00。
（2）网络投票时间：2026年4月23日（星期四）。其中，通过深圳证券交易
所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 4 月 23 日 （ 星 期 四 ）
票的具体时间为2026年4月23日（星期四）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时
间。
股份综合办公楼二楼会议室。
交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股 东 出 席 的 总 体 情 况 ： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 98 人 ， 代 表 股 份
股东 6 人，代表股份 310,095,569 股，占公司有表决权股份总数的 32.7381%。通
过网络投票的股东 92 人，代表股份 6,050,200 股，占公司有表决权股份总数的
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份
股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票
的中小股东 92 人，代表股份 6,050,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.6387%。
会议由公司朱俭勇先生主持，公司董事、高级管理人员通过现场或通讯的方
式出席、列席了本次会议。上海上正恒泰律师事务所律师对本次股东会进行了见
证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表
决结果如下：
(一)审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
本提案采用累积投票制，包括子提案《选举王帆为公司第九届董事会非独立
董事》、《选举周雅为公司第九届董事会非独立董事》、《选举杨广城为公司第九届
董事会非独立董事》，上述提案中候选人由出席会议股东进行累积投票选举，具体
表决结果如下：
同意累积投票数
非独立董事 占出席会议有效
序号 同意累积投票总 中小投资者同 表决结果
候选人 表决权总数的比
数（股） 意股数（股）
例
总表决结果：本议案属于以累积投票方式选举非独立董事的议案，非独立董
事候选人王帆、周雅、杨广城已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2
以上通过而当选为公司第九届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
(二)审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
本提案采用累积投票制，包括子提案《选举张轶云为公司第九届董事会独立
董事》、《选举孟令贤为公司第九届董事会独立董事》、《选举李超为公司第九届董
事会独立董事》，上述提案中候选人由出席会议股东进行累积投票选举，具体表决
结果如下：
同意累积投票数
独立董事候 占出席会议有效 中小投资者
序号 同意累积投票总 表决结果
选人 表决权总数的比 同 意 股 数
数（股）
例 （股）
总表决结果：本议案属于以累积投票方式选举独立董事的议案，独立董事候
选人张轶云、孟令贤、李超已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以
上通过而当选为公司第九届董事会独立董事。公司董事会中独立董事人数比例符
合相关法规的要求。
三、律师出具的法律意见
出席本次股东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会的审议事项及表决
程序符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》
《网络投票细则》和《公司章程》的
规定，本次股东会的会议表决结果合法有效。
法律意见书全文详见 2026 年 4 月 24 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
刊登的内容。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
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