上海上正恒泰律师事务所
关于广东高乐股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
二〇二六年四月二十三日
上海上正恒泰律师事务所
关于广东高乐股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：广东高乐股份有限公司
上海上正恒泰律师事务所（以下简称“本所”）接受广东高乐股份有限公司
（以下简称“公司”）的聘请，指派周文平律师、冯煌律师（以下简称“本所律
师”）出席了公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据
《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股
东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称
“《网络投票细则》”）及《广东高乐股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定，对本次股东会的相关事项进行见证，并发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，定于 2026 年 4 月 23 日召开
公司 2026 年第一次临时股东会。
公司董事会已于 2026 年 4 月 8 日在《证券时报》
《中国证券报》以及巨潮资
讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东会的通知，通知列明
了本次股东会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
年 4 月 23 日下午 14:00 在广东省普宁市池尾街道塘边村塘边里东片 168 号高乐
股份综合办公楼二楼会议室举行，会议由公司董事长朱俭勇先生主持。会议召开
的时间、地点和审议事项与公告一致。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 23
日（星期四）9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 23 日（星期四）上午 9:15 至当日
下午 3:00 期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
经本所律师查验，本次股东会的召集人为公司第八届董事会。
本所律师认为，本次股东会召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》及
《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的出席人员
表股份 310,095,569 股，占公司有表决权股份总数的 32.7381%。参会股东均为股
权登记日（2026 年 4 月 17 日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出席本次股东会的股
东共 92 人，代表股份 6,050,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.6387%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计 98 人，代表有表决权股份 316,145,769
股，占公司有表决权股份总数的 33.3769%。
管理人员列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席人员的资格符合《公司法》《股东会规则》
《网络投票细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、本次股东会的表决程序
本次股东会对以下议案进行了审议和表决：
（一）《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
（二）《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，深圳证券信息
有限公司向公司提供了本次股东会的网络投票结果。经合并统计，本次股东会表
决结果如下：
（一）逐项审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议
案》
同意 312,831,957 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.95%，已
经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过而当选为公司第九届董
事会非独立董事。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,736,388 股。
表决结果：议案获得通过。
同意 312,798,738 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.94%，已
经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过而当选为公司第九届董
事会非独立董事。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,703,169 股。
表决结果：议案获得通过。
同意 312,523,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.85%，已
经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过而当选为公司第九届董
事会非独立董事。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,428,255 股。
表决结果：议案获得通过。
（二）逐项审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》
同意 312,998,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.00%，已
经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过而当选为公司第九届董
事会独立董事。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,902,571 股。
表决结果：议案获得通过。
同意 312,752,421 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.93%，已
经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过而当选为公司第九届董
事会独立董事。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,656,852 股。
表决结果：议案获得通过。
同意 312,752,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.93%，已
经获得出席本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过而当选为公司第九届董
事会独立董事。其中，中小投资者表决情况为：同意 2,656,862 股。
表决结果：议案获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》《网络投票细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股
东会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东会的审议事项及表决程序符合
《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的规定，
本次股东会的会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海上正恒泰律师事务所关于广东高乐股份有限公司
上海上正恒泰律师事务所 经办律师： （签名）
（公章） 周文平
负责人： （签名）
周文平 冯煌
签署日期：二〇二六年四月二十三日
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