证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2026-029
华东医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于 2026 年 04 月 22 日召开的第十一届董事会第六次会议审
议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，决定召开 2025 年度
股东会。
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式
中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
份有限公司新大楼 3 楼远大厅。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外 非累积投票提
的所有提案 案
关于公司《2025 年度董事会 非累积投票提
工作报告》的议案 案
关于公司《2025 年年度报告》 非累积投票提
及其摘要的议案 案
关于公司《2025 年度利润分 非累积投票提
配方案》的议案 案
关于续聘会计师事务所的议 非累积投票提
案 案
参股公司提供担保的议案 案
关于 2026 年度日常关联交 非累积投票提 √作为投票对象
易预计的议案（需逐项表决） 案 的子议案数（2）
关于 2026 年度日常关联交 非累积投票提
联）
关于 2026 年度日常关联交 非累积投票提
易预计的议案（其他关联） 案
关于 2026 年度公司及子公 非累积投票提
额度的议案
关于董事 2025 年度薪酬结 非累积投票提
议案
关于新增《董事、高级管理 非累积投票提
人员薪酬管理制度》的议案 案
关于提请股东会授权董事会 非累积投票提
的议案
六次会议审议通过，各议案的具体内容及有关附件详见公司于 2026
年 04 月 24 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（1）上述提案中，提案 6.00《关于 2026 年度日常关联交易预计
的议案》采用逐项投票表决，关联股东中国远大集团有限责任公司须
对提案 6.01 回避表决，且回避该提案表决的同时不可接受其他股东
的委托进行投票。
（2）本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计
票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司
公司董事会将在本次股东会就高级管理人员 2025 年度薪酬结果
及 2026 年度薪酬方案进行汇报。公司独立董事将在本次股东会就
三、会议登记等事项
（周一）。参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记；
股份有限公司董事会办公室。信函请注明“股东会”字样；
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡或持股凭证、委托人身份证办理登记手续；
议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡或持股凭证、加盖公章
的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定
代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
身份证明、法人股东股票账户卡或持股凭证办理登记手续；
有限公司股东会报名系统方式预报名并登记，传真以到达公司时间、
信函以到达地邮戳时间为准（须在 2026 年 5 月 18 日下午 16:30 之前
送达公司、传真至公司），不接受电话登记。出席会议签到时，出席
人身份证和授权委托书必须出示原件。
股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录华东医
药股份有限公司股东会报名系统，上传现场参会登记资料，公司将根
据报名先后顺序审核确认，因会议场地限制，请股东提前通过上述方
式报名。
https://eseb.cn/1xoZLWuEqB2
预报名过程中如有任何问题，请及时与公司董事会办公室联系。
会议联系人：公司董事会办公室
联系电话：0571-89903300 传真：0571-89903366
邮编：310011
电子邮箱：ir@eastchinapharm.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉
及的具体操作内容详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程。
五、备查文件
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
华东医药股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华东医药股份有
限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
弃
提案编码 提案名称 备注 同意 反对
权
非累积投票提案
关于公司《2025 年度董事会工作报告》
的议案
关于公司《2025 年年度报告》及其摘要
的议案
关于公司《2025 年度利润分配方案》的
议案
关于 2026 年度为子公司及参股公司提
供担保的议案
关于 2026 年度日常关联交易预计的议 √作为投票对象的子议案数
案（需逐项表决） （2）
关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案（远大集团关联）
关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案（其他关联）
关于 2026 年度公司及子公司向金融机
构申请综合授信额度的议案
关于董事 2025 年度薪酬结果及 2026 年
度薪酬方案的议案
关于新增《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于提请股东会授权董事会制定 2026
年中期分红方案的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”，
每项均为单选，多选或不选无效。
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