证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2026-031
四川科伦药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
现场会议时间：2026年4月23日下午15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月23日9:15-15:00期
间任意时间。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
股，占公司有表决权股份总数的41.5917%。（公司有表决权股份总数已剔除股权
登记日公司回购专用账户已回购的股份数量，下同）
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共15名，代表股份430,439,038股，占公司
有表决权股份总数的27.0643%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形
成如下决议：
议案 同意 反对 弃权
议案名称 表决结果
序号 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
关于 2025 年度董事会工作 661,316,796 99.9742% 103,890 0.0157% 66,500 0.0101%
报告的议案
关于 2025 年年度报告及其 661,316,796 99.9742% 107,890 0.0163% 62,500 0.0094%
摘要的议案
关于 2025 年度财务决算报 661,316,396 99.9742% 108,290 0.0164% 62,500 0.0094%
告的议案
关于 2025 年度利润分配预 661,376,196 99.9832% 106,890 0.0162% 4,100 0.0006%
案的议案
关于续聘 2026 年度会计师 658,061,819 99.4822% 3,353,655 0.5070% 71,712 0.0108%
事务所的议案
关于公司及所属子（分） 661,346,596 99.9787% 108,290 0.0164% 32,300 0.0049%
议案
关于使用自有资金购买理 644,463,033 97.4264% 17,019,953 2.5730% 4,200 0.0006%
财产品的议案
关于开展票据池业务的议 644,272,688 97.3976% 17,182,298 2.5975% 32,200 0.0049%
案
别决议议案，
获得出席股
关于调整部分回购股份用 东会的股东
途并注销的议案 （包括股东
代理人）所持
表决权的 2/3
以上通过
关于减少注册资本、变更 别决议议案，
的议案 东会的股东
（包括股东
代理人）所持
表决权的 2/3
以上通过
关于公司董事 2025 年度薪 273,742,706 99.9015% 237,614 0.0867% 32,300 0.0118%
案的议案
关于为子公司提供担保额 639,876,304 96.7330% 21,577,082 3.2619% 33,800 0.0051%
度预计的议案
关于制定《董事、高级管 661,215,596 99.9589% 237,290 0.0359% 34,300 0.0052%
议案
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
关于 2025 年度董事会工作报告的 179,162,923 99.9050% 103,890 0.0579% 66,500 0.0371%
议案
关于 2025 年年度报告及其摘要的 179,162,923 99.9050% 107,890 0.0602% 62,500 0.0349%
议案
关于 2025 年度财务决算报告的议 179,162,523 99.9048% 108,290 0.0604% 62,500 0.0349%
案
关于 2025 年度利润分配预案的议 179,222,323 99.9381% 106,890 0.0596% 4,100 0.0023%
案
关于续聘 2026 年度会计师事务所 175,907,946 98.0899% 3,353,655 1.8701% 71,712 0.0400%
的议案
关于公司及所属子（分）公司向银 179,192,723 99.9216% 108,290 0.0604% 32,300 0.0180%
行等机构融资的议案
关于使用自有资金购买理财产品 162,309,160 90.5070% 17,019,953 9.4907% 4,200 0.0023%
的议案
关于调整部分回购股份用途并注 179,221,923 99.9379% 106,890 0.0596% 4,500 0.0025%
销的议案
关于减少注册资本、变更经营范围 179,214,123 99.9335% 114,590 0.0639% 4,600 0.0026%
并修改公司章程的议案
关于公司董事 2025 年度薪酬情况 179,063,399 99.8495% 237,614 0.1325% 32,300 0.0180%
及 2026 年度薪酬方案的议案
关于为子公司提供担保额度预计 157,722,431 87.9493% 21,577,082 12.0318% 33,800 0.0188%
的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪 179,061,723 99.8486% 237,290 0.1323% 34,300 0.0191%
酬管理制度》的议案
（1）议案9和议案10为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
（2）议案11关联股东刘革新先生、刘思川先生合计持有387,474,566股，已
回避表决。
（3）本次股东会对中小投资者进行了单独计票。
四、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所文泽雄律师和余东妮律师出席并见证本次股东
会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
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