证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2026-040
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求为A股股东编制，H股股东
如参加本次股东会，请详阅本公司于2026年4月23日在香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）发布的2025年年度股东会通函等文件。
根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日
召开的第八届董事会第七次会议决议内容，公司将于2026年5月26日召开2025年
年度股东会（以下简称“本次会议”），具体如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月26日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年5月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
非累积议案
关于审议公司 2025 年年度报告及其摘
要、业绩公告的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
关于控股子公司申请向不特定合格投资
市的议案
议通过，议案7-8已经公司2026年4月23日召开的第八届董事会第七次会议审议通
过，详细内容请见公司分别于2026年4月1日及4月24日在指定信息披露媒体《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。公司独立董事将在本次股东会上做年度述职报告。
重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独
计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手
续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5
月22日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com
地 址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
特此通知。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
投票”。
本次股东会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午9：15，结束时间为2026年5月26日（现场股东会结束当日）下午3：00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市沃尔核材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份
有限公司2025年年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权 回避
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要、业绩
公告的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市的议案
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
地方打“√”为准。
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