证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2026-014
成都雷电微力科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二次会议决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）在公司会议室召开 2025
年年度股东会，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会
的议案》
。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:30
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过填写授权委托
书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表
决，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2）
，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
份有限公司 D01 栋 326 会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
?
《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度> ?
的议案》
中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董
事会工作报告》《关于 2025 年度利润分配方案的公告》《关于授权董事会
制定 2026 年中期分红方案的公告》
《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关于董事、高级管理人员 2026 年
薪酬方案的公告》
。
三、会议登记方法
下午 13:00—17:00。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代
理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，以信函、邮件
或传真方式登记的股东请提供上述（1）
、（2）项有效证件的复印件，并填
写《股东会登记表》（见附件 3），相关登记资料须在 2026 年 5 月 15 日下
午 17:00 之前发送公司指定邮箱或送达公司董事会办公室。公司不接受电
话登记。
并于会议开始前半小时内到达会议地点签到。
（1）联系方式
联系人：刘凤娟
联系电话：028-85750702
联系传真：028-85750702
联系地址：四川省成都市双流区华府大道四段 19 号
（2）本次会议与会股东的所有费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
成都雷电微力科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件 2：
成都雷电微力科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都雷电
微力科技股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的 ?
议案》
《关于公司 2025 年度利润分配方案的议 ?
案》
《关于授权董事会制定 2026 年中期分红 ?
方案的议案》
?
《关于制定<公司董事、高级管理人员薪 ?
酬管理制度>的议案》
?
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
成都雷电微力科技股份有限公司
股东会登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号
法人股东法定
码 /法 人 股 东统 一 社
代表人姓名
会信用代码
股东账号 持股数量
出席会议人员 姓名 是否委托
联系电话 电子邮箱
联系地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
：
年 月 日
附注：
并注明所需的时间。
首页
微信公众号
证券之星APP
