证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2026-015
赣州逸豪新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会会议并参加表决，不能亲自出
席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司 2025 年度董事薪酬确认的议
案》
《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议
案》
《关于使用剩余超募资金永久补充流动资
金的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
公司全体独立董事向董事会递交了《2025 年独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会
上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独
立性自查情况的专项报告》，并将在本次年度股东会作出报告。
公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中
披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出
席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件 2）
和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、
法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证
原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理
登记手续。
（4）异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、
传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。本
次股东会不接受电话登记。
联系人：LIU LEI（刘磊）
联系电话：0797-8339625
传真：0797-8334198
电子邮箱：dmb@yihaoxincai.com
联系地址：江西省赣州市章贡区冶金路 16 号董事会办公室
邮编：341000
（1）本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到会场办理签
到手续。
（3）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交到
公司董事会。
（ 4 ） 相 关 议 案 内 容 见 公 司 披 露 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn/ ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东
应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票。（具体投票操作流程见附件 1）
五、备查文件
特此公告。
赣州逸豪新材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
赣州逸豪新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席赣州逸豪新材料股份有限公司于 2026
年 05 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年年度报告>及其
摘要的议案》
《关于<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于 2025 年度利润分配预
案的议案》
《关于公司 2025 年度董事薪
酬确认的议案》
《关于公司董事 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于使用剩余超募资金永久
补充流动资金的议案》
《关于修订<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
赣州逸豪新材料股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/
法人股东统一社会信用代码
股东账号
持股数量
是否代理
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
股东签字（法人股东盖章）
附注：
公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
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