证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2026-031
上能电气股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司 2025 年度董事会工作报
告的议案》
《关于公司 2025 年年度报告全文及
其摘要的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案》
《关于续聘公证天业会计师事务所
审计机构的议案》
《关于公司及子公司向银行等金融
案》
《关于公司 2026 年度担保额度预计
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于制定<现金管理制度>的议
案》
《关于授权董事会制定 2026 年中期
分红方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
关事项的议案》
决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。公司独立董
事将在本次年度股东会上进行述职。
东进行单独计票。
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，
还须持出席人身份证原件及复印件、委托人授权委托书原件；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函或电子邮件须在 2026 年 05
月 13 日下午 17:00 前送达，登记时间以收到信函或电子邮件时间为准（电子邮件登记请
发送邮件后电话确认）。
公司证券部。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年度股东会”字样。
联系人：证券部
电话：0510-83691198
传真：0510-85161899
邮政编码：214174
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上能电气股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上能电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上能电气股份有限公司于
决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事会
工作报告的议案》
《关于公司 2025 年年度报告
全文及其摘要的议案》
《关于公司 2025 年度利润分
配预案的议案》
《关于续聘公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）为
公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于公司及子公司向银行
信额度的议案》
《关于公司 2026 年度担保额
度预计的议案》
《关于 2025 年度董事薪酬的
议案》
《关于制定<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的议案》
的议案》
《关于授权董事会制定 2026
年中期分红方案的议案》
《关于提请股东会授权董事
会办理以简易程序向特定对
象发行股票相关事项的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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