证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2026-033
南京商络电子股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 5 月 13 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不
能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该
股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打
提案
提案名称 提案类型 勾的栏
编码
目可以
投票
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
上述议案已经第四届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见同日刊登
在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
议案 5 和议案 9 属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。议案 7 相关股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告，独立董事年度述职报告
已刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行
单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（ 一） 登 记时间： 2026 年 5 月 14 日上 午 9:30 至 11:30 ，下午 14:30 至
前送达或传真到公司。
（二）登记地点：南京市雨花台区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-6 层。
（三）登记方式：
卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身
份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，
代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正
副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 1）及代理人《居民身
份证》办理登记手续。
卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代
理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》
（详见附件 1）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
登记的，请进行电话确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
南京商络电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京商络电子股份有限公
司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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