证券代码：301617 证券简称：博苑股份 公告编号：2026-012
山东博苑医药化学股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
山东博苑医药化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日
召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东
会的议案》，决定于 2026 年 5 月 14 日召开公司 2025 年年度股东会（以下简
称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 5 月 7 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书
面形式（格式见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、中介机构代表；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于公司 2025 年年度报告全文及
摘要的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配及资
本公积转增股本预案的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定
《关于公司 2026 年度向银行申请综
合授信额度的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认
及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于续聘 2026 年度会计师事务所
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于拟变更公司名称、证券简
程>并办理工商变更登记的议案》
《关于首发部分募投项目终止并将
剩余募集资金投入新项目的议案》
于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。
者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
股东委托进行投票。
作 2025 年年度工作述职，述职报告具体内容详见 2026 年 4 月 24 日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。
三、会议登记等事项
米山东博苑医药化学股份有限公司会议室
现场登记或以书面信函、电子邮件方式登记，信函或邮件以抵达本公司的
时间为准。本公司不接受电话方式登记。
（1）自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、
参会登记表、授权委托书和委托人股东账户卡或其它能够证明股东身份的有效
文件办理登记。
（2）非自然人股东登记
非自然人的法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表亲自出席的，须持本
人身份证、参会登记表（格式见附件 3）、能证明其具有法定代表人或执行事
务合伙人/其委派代表资格的有效证明、加盖单位公章的非自然人营业执照复印
件、非自然人股东有效持股凭证或其它能够证明股东身份的有效文件进行登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、非自然人股东单
位的法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表依法出具的书面授权委托书、加
盖公章的非自然人营业执照复印件、非自然人股东有效持股凭证或其它能够证
明股东身份的有效文件进行登记。
（3）异地股东登记
异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信
函、电子邮件的方式于 2026 年 5 月 8 日 16:30 前送达公司，公司暂不接受电话
登记。
场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系地址：山东省寿光市侯镇海洋化工园区新海路与大九路路口北 200 米
联系人：董事会秘书张山岗、证券事务代表杨艳丽
联系电话：0536-2099456
电子邮箱：boyuangufen@boyuanchemical.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
五、备查文件
第二届董事会第十三次会议决议 。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《股东参会登记表》
特此公告。
山东博苑医药化学股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“博苑投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认
证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东博苑医药化学股份有限公司
兹委托_________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东博苑医药化学股份有
限公司于 2026 年 5 月 14 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
反 弃 回
备注 同意
对 权 避
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要
的议案》
《关于公司 2025 年度利润分配及资本公
积转增股本预案的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026
年中期分红方案的议案》
《关于公司 2026 年度向银行申请综合授
信额度的议案》
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于拟变更公司名称、证券简称、公
商变更登记的议案》
《关于首发部分募投项目终止并将剩余
募集资金投入新项目的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
山东博苑医药化学股份有限公司
股东姓名/名称
非自然人股东法定代表人或执行事务合伙人/其委派代表姓名
身份证号码/营业执照号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
股东签名（非自然人股东盖章）：
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