证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2026-012
江苏常宝钢管股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
度股东会，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体普通股股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委
托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于 2026 年度公司及子公司向银行申请
综合授信额度的议案
关于 2026 年度公司使用闲置自有资金购
买理财产品的议案
关于 2026 年度公司开展外汇套期保值业
务的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
载在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东），并根据计票
结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方
式登记、信函方式登记，本公司不接受电话方式登记。
（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身
份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理
人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东会不接受会议当天现场
登记。
（1）联系地址：公司证券事务部（江苏省常州市延陵东路 558 号）
（2）邮政编码：213018
（3）联系人：刘志峰、常晶
（4）联系电话：0519-88814347
（5）传真号码：0519-88812052
食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏常宝钢管股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏常宝钢管股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案
关于 2026 年度公司及子公司向银行申
请综合授信额度的议案
关于 2026 年度公司使用闲置自有资金
购买理财产品的议案
关于 2026 年度公司开展外汇套期保值
业务的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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