证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2026-012
福建榕基软件股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年5月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年5月11日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东，可亲自出席或书面委托代理人出席（代理人不必为公司股
东，授权委托书详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）法律法规规定应当出席的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏
目可以投票
关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的
议案
关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划
的议案
关于修订原〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉
度〉的议案
（1）上述提案已于2026年4月24日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，均经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
（2）提案6、提案8涉及关联事项，关联股东须回避表决，且不得接受委托投票。
（3）所有提案对中小投资者单独计票并披露（中小投资者指：除公司董事、高级管理
人员及单独/合计持股5%以上股东以外的其他股东）。
（4）公司独立董事将在本次股东会上作《2025年度独立董事述职报告》。
（5）根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》要求，
公司就现金分红政策向投资者征求意见，征求意见期为2026年4月24日至2026年5月5日。
请通过本通知“会议联系方式”以书面形式反馈至证券部，不接受电话意见。提交意见时请
注明：姓名/企业名称、证件号码、股东账号、持股数量。
三、会议登记等事项
（1）法人股东：法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人身份证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、股东账户卡、代理人本人
身份证办理登记。
（2）自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登
记；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托
人股东账户卡或持股凭证办理登记。
（3）异地股东可通过书面信函或传真方式办理登记（须附相关证件复印件），信函登
记以寄件地邮戳日期为准；公司在登记截止前未收到登记材料的，视为未办理登记。本次会
议不接受电话登记。
联系人：陈略
电话：0591-87303569
传真：0591-87869595
邮箱：rongji@rongji.com（邮件主题：股东会登记）
地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道89号榕基公司A楼7层证券部
邮编：350108
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
福建榕基软件股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席福建榕基软件股份有限公
司于2026年5月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决
权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的
关于修订原〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉并
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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