证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2026-021
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日
年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《公司 2025 年年度报告全文》及《公司
《关于申请 2026 年度银行综合授信的议
案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额
三分之一的议案》
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议 √作为投票对象的子
案》 议案数（6）
《关于公司向控股股东及其关联方采购商
品、接受劳务的议案》
《关于公司向控股股东及关联方销售商
品、提供劳务的议案》
《关于公司与湖北广播电视台及关联方发
生交易的议案》
《关于公司与武汉广播电视台关联方发生
交易的议案》
《关于公司与北京国安广视网络有限公司
关联方发生交易的议案》
《关于公司与其他关联方发生交易的议
案》
《关于制定公司<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》
报告。
在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届董事会第
三十五次会议决议公告》及同日披露的相关公告。
和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。
限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视
股份有限公司回避表决；子议案 6.04 关联股东武汉广播电视台、武汉有线广播电视网络有限公司回避
表决；子议案 6.05 关联股东中信国安信息产业股份有限公司回避表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法
定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书
（附件 2）、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。
（2）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明
登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书（附件 2）和委托人的身份证复印件、股票账
户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证。
登记时间：2026 年 5 月 13 日，9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。
登记地点：湖北省广播电视信息网络股份有限公司证券法务部。
邮政编码：430051
联系电话： 027-58080268
传真： 027-58080269
电子邮箱：hbgddongmiban@163.com
联系人：曹君
（1）本次股东会的现场会议预计不超过半天，出席会议的股东食宿和交通费用自理。
（2）出席会议的股东或股东代理人需出示登记手续中所列明的文件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
董事会会议决议
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北省广播电视信息网络
股份有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
备注 同意 反对 弃权 回避
提案 该列打勾的栏
编码 提案名称 目可以投票
非累积投票提案
《公司 2025 年年度报告全文》及《公
司 2025 年年度报告摘要》
《关于申请 2026 年度银行综合授信的
议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》
√作为投票对
《关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案》 （6）
《关于公司向控股股东及其关联方采购
商品、接受劳务的议案》
《关于公司向控股股东及关联方销售商
品、提供劳务的议案》
《关于公司与湖北广播电视台及关联方
发生交易的议案》
《关于公司与武汉广播电视台关联方发
生交易的议案》
《关于公司与北京国安广视网络有限公
司关联方发生交易的议案》
《关于公司与其他关联方发生交易的议
案》
《关于制定公司<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
附注说明：
委托人姓名或名称：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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