证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2026-015
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
经瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议审议通
过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》，公司将于 2026 年 5 月 14 日（星期四）召开 2025 年度股
东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日
年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于提请股东会授权董事会决定 2026 年
中期利润分配的议案
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要
的议案
关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决单独计票并披露。
披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上通过，且提案 4.00 涉及关联交易，关联股东（包括股东代理人）需回避表决。
指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代
理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参
会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登
记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件
（2）异地股东可采用信函或传真的方式登记。传真或信函在 2026 年 5 月 13 日前送达或传真至公
司董事会办公室。请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后，拨打公司董事会办公
室电话进行确认。
来信请寄：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号，邮编：241000（来信请注明“股
东会”字样），传真：0553-5623209。
中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 22 号瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会办公室
会议联系人：吴娟
联系邮箱：bodo@rayhoo.net
联系电话：0553-5623207
传 真：0553-5623209
本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
瑞鹄汽车模具股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席瑞鹄汽车模具股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于公司 2025 年度财务决算报告
的议案
关于公司 2025 年度利润分配预案
的议案
关于提请股东会授权董事会决定
关于公司董事、高级管理人员
度薪酬方案的议案
关于公司 2025 年度董事会工作报
告的议案
关于《公司 2025 年年度报告》及
其摘要的议案
关于公司 2026 年度财务预算报告
的议案
关于公司拟续聘会计师事务所的
议案
关于制定公司《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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