证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2026-006
深圳市同为数码科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八
次会议决定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）召开公司 2025 年年度股东会。现将
本次股东会相关事务通知如下：
一、召开股东会的基本情况
于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 21 日 9：15 至 15：00 期
间的任意时间。
（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加
表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种
投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 14 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
（2）本公司的董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
公司独立董事将在本次股东会上就 2025 年度工作情况进行述职。独立董事
工作报告与本通知同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述议案均已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司
同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的公告。
提案 11.00，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上
市公司股东会规则》有关规定，本次股东会将对中小投资者的表决情况实行单独
计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记事项
的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记
手续；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议
的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执
照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。
准，但不得迟于 2026 年 5 月 19 日 16:00 送达），不接受电话登记。
深圳市同为数码科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东
会”字样，通讯地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼，
邮编：518057，联系电话：0755-33104800。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
同时提交授权委托书原件）到会场。
六、备查文件
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
任意时间。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
股东登记表
截止 2026 年 5 月 14 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市同
为数码科技股份有限公司（股票代码：002835）股票，现登记参加公司 2025 年
年度股东会。
姓名（或名称）：
证件号码：
股东账号：
持有股数： 股
联系电话：
登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
附件三：
授权委托书
深圳市同为数码科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人
（本单位）出席深圳市同为数码科技股份有限公司 2025 年年度股东会，并按如
下授权代为行使表决权，代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权
的后果由本人（本单位）承担。委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至本
次股东会结束之日止。
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效，按弃权处理。
二、委托人和受托人信息
委托人信息：
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股性质：
委托人持股数:
受托人信息：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
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