证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2026-022
财信地产发展集团股份有限公司
召开公司 2025 年度股东会的通知
本公司、董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
开第十一届董事会第十次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票，审
议通过了《召开公司2025年度股东会的通知》。
一届董事会第十次会议审议通过，本次股东会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
现场会议召开时间为：2026 年 5 月 14 日（星期四）14：30。
网络投票时间：2026 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 14 日（现场股东
会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 14 日 9:15
－15:00 期间的任意时间。
合的方式。
现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议进行表决。
网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）2026年5月7日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2026年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）提交本次股东会表决的提案名称：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票议案
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案
关于 2026 年度公司及子公司向银行等
银证机构申请综合授信的议案
关于2026年度预计新增对子公司担保额
度的议案
关于授权公司及子公司使用闲置自有资
金进行委托理财的议案
（二）议案内容的披露情况
具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 24 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》上披露的
相关公告。
（三）特别事项说明
决权的三分之二以上通过。
对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以及公司董事及高级管理人员以外的股东。
（四）会议将听取《2025年度独立董事述职报告》，详见2026
年4月24日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度独立董事述职报告》。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委
托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委
托人股票账户原件、委托人身份证原件。
（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公
章）、授权委托书原件和持股凭证。
联系人：宋晓祯
联系电话：023-67675707
传 真：023-67675588
邮 箱：songxiaozhen@casindev.com
通讯地址：重庆市两江新区红黄路1号1幢26楼
邮 编：400020
五、参加网络投票的具体流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票
时的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
公司第十一届董事会第十次会议决议。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
会召开当日）上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2： 授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股份
有限公司2025年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代
为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案
关于 2026 年度公司及子公司向银行
等银证机构申请综合授信的议案
关于 2026 年度预计新增对子公司担
保额度的议案
关于授权公司及子公司使用闲置自有
资金进行委托理财的议案
关于公司董事长 2025 年度薪酬的议
案
说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；
若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托书签发日期: 委托书有限期：自签署之日起至股东会结束
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