证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2026-020
江苏骏成电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2026 年 5 月 12 日
（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
本预案
关于向金融机构申请 2026 年度综合授信
额度的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于预计 2026 年日常关联交易及补充确
认 2025 年日常关联交易的议案
股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
董事会第十次会议决议公告》及相关公告。
上述议案中，议案 6，担任公司董事的股东与该议案有利害关系，需回避表决，且不
得接受其他股东委托进行投票。议案 9 属于关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得
接受其他股东委托进行投票。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度工作述职。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及法
人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登
记手续；
（3）除现场登记外，股东可采用电子邮件方式进行登记，请股东仔细填写《股东参
会登记表》（附件 3）并提供相关文件，以便登记确认。电子邮件请在 2026 年 5 月 14 日
联系人：孙昌玲
联系方式：0511-87289898
电子邮箱：scl@smartwinlcd.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
江苏骏成电子科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏骏成电子科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏骏成电子科技股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
转增股本预案
关于向金融机构申请 2026 年度综
合授信额度的议案
关于制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
关于续聘公司 2026 年度审计机构
的议案
关于预计 2026 年日常关联交易及
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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