证券代码：001339 证券简称：智微智能 公告编号：2026-036
深圳市智微智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026 年 4 月 22
日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》，
决定于 2026 年 5 月 18 日召开公司 2025 年年度股东会，本次会议采用现场投票及网络投票
相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2026 年 5 月 13 日下午交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式
出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面形式授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于变更公司注册资本、经营范围、增加经营场所
及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
《关于增加 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议
案》
《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期
权激励计划有关事宜的议案》
上述议案已经 2026 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2026 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）提案 3.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00 属于特别决议议案，应由出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。提案 4.00 涉及全体董事，关联
股东将回避表决。持有公司股份的 2026 年股票期权激励计划拟参与对象及其关联人请在
股东会上对议案 9.00、10.00 和 11.00 回避表决。
（2）公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
（3）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东会议案对中小投资
者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
东会上做 2025 年度述职报告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡
或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定
代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或者电子邮件方式登记，信函或者电子邮件以
抵 达 本 公 司 的 时 间 为 准 （ 须 在 2026 年 5 月 14 日 17 ： 30 前 送 达 或 发 送 电 子 邮 件 至
security@jwele.com.cn 并来电确认），本次会议不接受电话登记。
（4）注意事项：会期半天。股东出席本次股东会现场会议必须按时提供完整文件进
行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配
合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东会出席者所有费用自理。
联系人：张新媛
联系电话：0755-23981862
传 真：0755-82734561
电子信箱：security@jwele.com.cn
联系地址：深圳市南山区兴科路乐普大厦东塔 23 楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市智微智能科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2 深圳市智微智能科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市智微智能科技股份
有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 备注 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票 意 对 权
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、经营范围、增加经营场所及修订
《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要
《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量及类别：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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