证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2026-033
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月
具体时间为 2026 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要
的议案
关于制定《苏州苏大维格科技集团股份有
红回报规划》的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
上述议案已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，程序
合法、资料完备，具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的相关公告。
涉及的关联股东回避表决。
告》，将在本次年度股东会上作述职报告，但不作为议案表决。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，
须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手
续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记
手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《2025 年度股东会回执》
（附件三），以便登记确认。
封上请注明“2025 年度股东会”字样。
股东代理人请携带相关证件原件于 2026 年 5 月 14 日下午 13：00 至 13：50 进行签到进场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系地址：苏州工业园区新昌路 68 号董事会办公室
联系人：王志
联系电话：0512-62868882-881
传真：0512-62589155
电子邮箱：zqb@svgoptronics.com
六、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：2025 年度股东会回执
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2026 年 5 月 14 日（现场股东会结束当日）15：00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）全权代表本人/本单位，出席苏州苏大维格科技集团股份
有限公司 2025 年度股东会，并代为行使表决权。
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议
案
关于制定《苏州苏大维格科技集团股份有限公司
划》的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：请在相
应的表决意见项后划“√”
可以: □ 不可以: □
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书有效期限为自 2026 年 5 月 11 日至 2026 年 5 月 14 日）
附件三：
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司
个人股东姓名/法人
股东名称
股东地址
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 身份证号码
法人股东
身份证号码
法定代表人姓名
联系人电话 传真
发言意向及要点
股东签字（法人股
东盖章）
附注：
司董事会办公室。
所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本
回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。
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