证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2026-017
华仁药业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 非累积投
年度薪酬方案的议案》 票提案
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议 非累积投
案》 票提案
非累积投
票提案
《关于向银行申请综合授信及公司对子公 非累积投
司、子公司对公司提供担保的议案》 票提案
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分 非累积投
之一的议案》 票提案
以上提案已由公司第八届董事会第十三次会议审议通过，议案具体内容详
见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《第八届
董事会第十三次会议决议公告》等相关公告。上述提案均属于普通表决提案，
应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。公司
独立董事刘勇先生、范英杰女士、王贞洁女士将在本次年度股东会上进行述职。
为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述提案将对中
小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股
东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份
证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在 2026 年 5 月 14
日 17:00 之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔细填写《华仁药业股份有限
公司 2025 年度股东会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照
及股东证券账户卡复印件，以便登记确认；
（4）本次股东会不接受电话登记。
公室。
续。
联系人：冯新光、颜文涛 电话：0532-58070788
传真：0532-58070286 邮箱：huaren@qdhuaren.com
联系地址：青岛市高科技工业园株洲路 187 号公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
华仁药业股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
仁投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.c
om.cn 规则指引栏目查阅。
n 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
华仁药业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华仁药业股份
有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
议案》
公司、子公司对公司提供担保的议案》
分之一的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3:
华仁药业股份有限公司
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证号码/
法人股东法定代
法人股东统
表人姓名
一社会信用代码
证券账户号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东盖章
注：
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
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