证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2026-015
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月15日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日2026年5月7日（星期四）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可
以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司 2025 年度董事会工作
报告的议案》
《关于 2025 年年度报告及其摘要
的议案》
《关于公司 2025 年度财务决算报
告的议案》
《关于 2025 年度利润分配及资本
公积转增股本预案的议案》
《关于 2025 年度内部控制自我评
价报告的议案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪
酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明的议案》
《关于向银行申请综合授信并提供
担保的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》
说明:
（1）上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详
见公司于2026年4月24日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告或文件。公司独立董事将在2025年度股东会作述职报告。
（2）为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投
资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人、非法人组织股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、
授权委托书（见附件二）、出席人身份证办理登记；
（2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的
需出示授权委托书（见附件二）办理登记；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在2026年5月11日17:00前
送达证券事务部。来信请寄：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号
新易盛证券事务部。邮编：610200（信封请注明“股东会”字样），信函或
传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到
场。
时。
联系人：魏玮
联系电话：028-62233777-8288
联系传真：028-67388929
电子邮箱：Vivi.wei@eoptolink.com
联系地址：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号会议室
成都新易盛通信技术股份有限公司证券事务部
邮政编号：610200
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件
一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
三、参会股东登记表
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“易盛投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
成都新易盛通信技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都新易盛通
信技术股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事
会工作报告的议案》
《关于 2025 年年度报告及
其摘要的议案》
《关于公司 2025 年度财务
决算报告的议案》
《关于 2025 年度利润分配
的议案》
《关于 2025 年度内部控制
自我评价报告的议案》
《关于确认公司董事 2025
方案的议案》
《关于公司控股股东及其
专项说明的议案》
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
《关于向银行申请综合授
信并提供担保的议案》
《关于制定<董事、高级管
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
成都新易盛通信技术股份有限公司
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东帐号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
代理人姓名及
是否本人参会
身份证号码
说明：
件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
首页
微信公众号
证券之星APP
