证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2026-017
上海保立佳化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
“公司”）董事会
开公司 2025 年年度股东会〉的议案》，本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《上海保立佳化工股份有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
相结合的方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
的子议案数（5）
《关于公司<2026 年度董事长杨文瑜先生薪酬方案>
的议案》
《关于公司<2026 年度董事杨美芹女士薪酬方案>的
议案》
《关于公司<2026 年度董事杨惠静女士薪酬方案>的
议案》
《关于公司<2026 年度董事衣志波先生薪酬方案>的
议案》
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会
审计委员会第八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案5及其子议案涉及董事薪酬，关联股东回避表决；提案7
为特别决议议案，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上审议通过。
以上议案逐项表决，公司将对中小投资者的表决情况进行单
独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职
报告》及《2025年度独立董事履职情况评价表》，对2025年度工
作进行总结、自评及相互评价，三位独立董事并将在本次年度股
东会上进行述职，本次股东会上还将听取高级管理人员薪酬方案
汇报。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：
（二）登记方式：
现场登记，或者通过邮件、信函或传真方式登记（参会登记
表参见附件三）。
出席会议的股东请阅读《上海保立佳化工股份有限公司股东
会会议须知》（附件四）。
（三）登记手续：
委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章
的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件及法定代
表人身份证明原件及复印件办理登记手续；法定代表人委托代理
人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明原件及复印件、
加盖公章的法人股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明复印件办理登记手
续。
复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持本人身份证明原件及复印件、授权委托
书（附件一）、委托人股东账户卡复印件、委托人身份证明复印
件办理登记手续。
式办理登记。邮件、传真或信函须于2026年05月21日（星期四）
不接受电话登记。
邮寄地址：上海市奉贤区泰日镇大叶公路6828号上海保立佳
化工股份有限公司证券投资部（信函请注明“2025年年度股东会”
字样）。
联系电话：021-31167902
邮政编码：201405
联系人：陈宇晴
电 话：021-31167902
传 真：021-57582520-8088
邮 箱：dongban@baolijia.com.cn
立佳化工股份有限公司证券投资部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件二。
五、备查文件
特此公告。
上海保立佳化工股份有限公司
董 事 会
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席上海保立佳化
工股份有限公司2025年年度股东会，并代表本单位/本人对会议
审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权签署
本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2025年年
度股东会闭会时止。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投
票提案
《关于公司<2025 年年度报告>全
文及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年度董事会工
作报告>的议案》
《关于公司<2025 年度利润分配
预案>的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员
薪酬制度>的议案》
《关于公司<2026 年度董事薪酬
方案>的议案》
《关于公司<2026 年度董事长杨
文瑜先生薪酬方案>的议案》
《关于公司<2026 年度董事杨美
芹女士薪酬方案>的议案》
《关于公司<2026 年度董事杨惠
静女士薪酬方案>的议案》
《关于公司<2026 年度董事衣志
波先生薪酬方案>的议案》
《关于公司<2026 年度独立董事
薪酬方案>的议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的
议案》
《关于为子公司提供担保额度预
计的议案》
委托人名称（姓名）：
委托人营业执照号码（身份证号码）：
委托人股东账号：
委托人持股性质及持股数量：
受托人名称（姓名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：
“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限以其拥有的选举票数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码及投票简称：投票代码为“351037”，投票
简称为“保立投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的
其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15-9:25，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件三：
上海保立佳化工股份有限公司
法定代表人
股东姓名或名称
（仅限法人股东）
证件名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
代理人姓名 是否提交委托书 □是 □否
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
及邮编
附件四：
上海保立佳化工股份有限公司
股东会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）
投资者的合法权益，保障股东及股东代表（以下统称“股东”）
在本公司股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议
事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股东会规则》《上海保立佳化工股份有限公司章
程》等有关规定，特制定本会议须知：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
（包括股东代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公
司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司
有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东应当按照本会议通知完成会议登记，且
须在会议召开前 5 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出
示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证
后领取会议资料，方可出席会议。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会
的正常程序。股东会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向
公司董事会办公室登记，股东临时要求发言或就相关问题提出质
询的，应当先向公司董事会办公室申请，经股东会主持人许可后
方可进行。
四、股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不
超过 5 分钟，有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所
持股数由多到少的顺序安排发言。每位股东发言不超过两次，股
东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。发言主题应与本次会
议议题相关，发言时应先报告所持股份数额和姓名，主持人可安
排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题
无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质
询，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。未填、错填、
字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
六、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东
会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采
取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东会谢绝个人
进行录音、拍照及录像。
七、本次股东会由上海礼辉律师事务所律师现场见证，并出
具法律意见书。
八、本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行
表决，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在中国证监会
指定的信息披露媒体上发布。
九、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参
加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本
次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。
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