证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2026-010
西安天和防务技术股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
《关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额
度预计的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
证监会指定的创业板信息披露网站上发布的相关公告。
表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，需由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。提案 7 因全体董事回避
表决，由董事会直接提交股东会审议。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上发布的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东出席
会议应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手
续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书（详见附件 3）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 3）、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续；
（3）公司股东可以通过现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函或
传真方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件 2），并附身份证及股东
账户复印件，以便登记确认。传真、信函请在 2026 年 5 月 8 日 17:00 前送达公司证券部。
来信请寄：西安市高新区西部大道 158 号西安天和防务技术股份有限公司证券部，邮编：
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时到达
会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
联系人：孙鑫 汪静璇；
联系电话：029-88454533；
联系传真：029-88452228；
电子信箱：thdsh126@126.com；
地 址：西安市高新区西部大道 158 号西安天和防务技术股份有限公司证券部；
本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2
西安天和防务技术股份有限公司
股东参会登记表
身份证号码
股东姓名
（营业执照号码）
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注 2025 年年度股东会
年 月 日
注：1. 请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；
附件 3
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席西安天和防务技术股份有限公司
表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本公司（人）未做具体指示的议案，受
托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：
委托人姓名或名称（签章）：
委托人股东账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：2026 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人对下述议案表决如下：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额
度预计的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度
薪酬方案的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
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