证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2026-021
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位股东：
兹定于 2026 年 5 月 15 日 14:30 召开科顺防水科技股份有限公
司 2025 年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具 体 时 间 为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-
（1）股权登记日持有公司股份的股东
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司 3A 楼会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的提案名称
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议
案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年
度董事薪酬方案的议案》
（二）议案披露情况
上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，具体
内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）特别事项说明
级管理人员薪酬方案向股东会进行说明。
东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将就本次
股东会中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 13 日 9:00-17:00
（二）登记地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
（三）登记方式
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件
办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 13
日 17:00 点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函
和传真与本公司进行确认。但出席会议签到时，出席人身份证和授
权委托书必须出示原件。不接受电话登记。
（四）会议联系方式
联系人：李文东
联系电话：0757-28603333-8803
传真：0757-26614480
联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区 38 号之一
电子邮件：300737@keshun.com.cn
（五）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称为“科顺投票”
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件 2
科顺防水科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席科顺防水科技
股份有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2025 年度董事会工作报告的议
案》
《关于〈2025 年度利润分配方案〉的议
案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬
管理制度〉的议案》
《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026
年度董事薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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