证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2026-014
四川德恩精工科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4 月
案》。公司董事会决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方
式召开 2025 年年度股东会，现将相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日（2026 年 5 月 12 日）下午收市之时，凡在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会（无法亲自出席股东
会现场会议的股东，可书面委托代理人代为出席，或在网络投票时段参与网络投票；受托
代理人无需为本公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于<2025 年年度报告全文>及其摘要的议
案》
《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度及为
子公司提供担保额度预计的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
权的二分之一以上通过；提案 6.00 关联股东需回避表决。
除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效
持股凭证进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委
托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证进行登记。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效
证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；委托代理人出
席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授
权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记。
（3）异地股东登记：异地股东可用邮件、信函方式进行登记，邮件、信函须于 2026
年 5 月 13 日 17:30 前送达公司证券部，并注明“2025 年年度股东会”字样。采用邮件、
信函方式进行登记的，请致电公司证券部进行确认。
（4）公司不接受电话登记。
券部）。
（1）联系地址：四川省眉山市青神县兴业路 9 号（四川德恩精工科技股份有限公司
证券部）
（2）联系人：谢龙德
（3）联系电话：028-38858588
（4）传真：028-38858588
（5）邮箱：zhengquanbu@cpt-world.com
出席现场会议的股东和股东代理人交通、食宿等费用需自理，请于会议开始前 30 分
钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，
则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川德恩精工科技
股份有限公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。受托
人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次
股东会需要签署的相关文件。
本次授权委托书的有效期限为自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。
委托人对本次股东会提案表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于<2025 年年度报告全文>及 非累积投
其摘要的议案》 票提案
《关于<2025 年度董事会工作报 非累积投
告>的议案》 票提案
《关于 2025 年度拟不进行利润分 非累积投
配的议案》 票提案
《关于 2026 年度日常关联交易预 非累积投
计的议案》 票提案
《关于 2026 年度向银行申请综合
非累积投
票提案
预计的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬方案的 非累积投
议案》 票提案
议案》 票提案
《关于修订<董事、高级管理人员 非累积投
薪酬管理制度>的议案》 票提案
（说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打
“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决
意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受委托人有权按自己的意思决
定对该事项进行投票表决）。
委托人签名（签章）：____________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：________________股
委托人股东账号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码：_______________
委托日期：______________________
附注：
委托股东姓名/名称及签章：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
四川德恩精工科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 ? 是 ? 否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
备注：本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
函以登记时间内公司证券部收到为准。
函方式送达公司证券部，注明“2025 年年度股东会”字样，并通过电话方式对所发邮件、
信函与本公司进行确认。
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