证券代码：001324 证券简称：长青科技 公告编号：2026-010
常州长青科技股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至 2026 年 5 月 12 日（星期二）15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的全体已发行有表决权股份的本公司股东均有权出席股东会并参加表决。不能出席本次股东会的
股东，可以书面委托代理人出席会议并表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘
要的议案》
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于 2025 年年度利润分配预案的议
案》
《关于公司 2026 年度对外借款及相关担
保授权的议案》
《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理
制度的议案》
《关于公司 2026 年度董事、高级管理人
员薪酬方案的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。
上述提案中除提案 4 及提案 7 为特别决议事项，须经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上
通过，其余均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持表决权过半数通过。
上述提案已经公司 2026 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见
公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
上述提案公司将对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证
办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人
应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件 3），以便登记确认。电子邮件及信函应在 2026 年 5 月 14 日下午 17：00 前送达
公司证券事务部或发送至公司电子邮箱。来信请注明“股东会”字样。
邮寄地址：江苏省常州市新北区河海西路 300 号
邮编：213000
电子邮箱：cetstock@cearail.com
（4）出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
则本次股东会的进程按当日通知进行。
会议联系人：徐海琴
电话号码：0519-68867972
电子邮箱：cetstock@cearail.com
联系地址：江苏省常州市新北区河海西路 300 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1 。
五、备查文件
特此公告。
常州长青科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
常州长青科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席常州长青科技股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司 2025 年年度报告
全文及其摘要的议案》
《关于公司 2025 年度董事会
工作报告的议案》
《关于 2025 年年度利润分配
预案的议案》
《关于公司 2026 年度对外借
款及相关担保授权的议案》
《关于修订董事、高级管理人
员薪酬管理制度的议案》
《关于公司 2026 年度董事、
案》
《关于提请股东会授权董事会
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
常州长青科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称： 身份证号码/营业执照号码：
股东账号： 持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章：
年 月 日
注：上述股东登记表打印、复印件均有效。
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