证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2026-012
森赫电梯股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人出席会议（授权委托书格式见
附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的
议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商备案
登记的议案》
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上就独立董事独立性自查情况进行专项报告。各位独立董事的年度述职报告及《董事会关
于独立董事独立性情况的专项意见》公司已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（1）议案 6.00 涉及董事薪酬，关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东
委托投票。
（2）根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案中 4.00、6.00、7.00、8.00、
（3）本次股东会表决的提案中，议案 6.00 的表决结果生效以议案 5.00 审议通过为前
提条件。
（4）议案 9.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上通过。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执
照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代
理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委
托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式进行登记。股
东请仔细填写授权委托书（格式见附件 2）、《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附
身份证、单位证照，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
采用信函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 12 日 16:30 之前送达或传真到公司。
森赫电梯股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字样，邮编：313013。
联系人：俞亚萍
联系电话：0572-2923378，传真：0572-2923397
联系邮箱：yuyp@sicher-elevator.com
（1）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以
便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投
票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”
或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
森赫电梯股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表 本人/本公司出席森赫电梯股份有限公司
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案
提案名称 该列打勾
编码 同 反 弃 回
的栏目可
意 对 权 避
以投票
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的
议案》
投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为
弃权。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数及持股性质：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附件3
森赫电梯股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
股东账号 持股数量
是否委托他人参加
联系人
会议
受委托人
受托人姓名
身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所
造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
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