证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2026-017
深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 19 日，于股权登记日下午收市时在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
中心 1 栋 1701 公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
《关于<2025 年年度报告全文>及<2025
年年度报告摘要>的提案》
《关于 2025 年度董事会工作报告的提
案》
《关于<2025 年度财务决算报告>的提
案》
《关于<2025 年度利润分配预案>的提
案》
《关于<2025 年度内部控制评价报告>的
提案》
《关于向商业银行申请综合授信额度的提
案》
《关于 2026 年度公司董事及高级管理人
员薪酬方案的提案》
《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构
的提案》
√作为投票对象的子议案
数（4）
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的提案》
《关于修订<对外担保管理制度>的提
案》
《关于修订<对外投资与资产处置管理制
度>的提案》
《关于修订<防范控股股东、实际控制人
案》
《关于变更公司办公地址、注册地址及修
订<公司章程>的提案》
《关于提请股东会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》
上述提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，有关上述提案的具体内容详见
同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告或文件。届时，公司独立董事将在股东会作述职报告。
三、会议登记等事项
中心 1 栋 1701 公司接待室。
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表
人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：异地股东可用信函、传真或电子邮箱方式登记，信函、传真或
电子邮件以到达公司时间为准。不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附件一），以便登记确认。传真或电子邮件在 2026 年 5 月 20 日 16：00 前送达公司董事
会办公室，并进行电话确认。
地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：李 想/陈 洋
联系电话：0755-36690853
公司传真：0755-33236611 转 808
电子邮箱：stock@longood.com
通讯地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区洪浪北二路 30 号信义领御研发中心
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市朗科智能电气股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市朗科智能电气股份
有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年年度报告全
的提案》
《关于 2025 年度董事会工作
报告的提案》
《关于<2025 年度财务决算报
告>的提案》
《关于<2025 年度利润分配预
案>的提案》
《关于<2025 年度内部控制评
价报告>的提案》
《关于向商业银行申请综合授
信额度的提案》
《关于 2026 年度公司董事及
案》
《关于续聘公司 2026 年度外
部审计机构的提案》
《关于修订<董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的提案》
《关于修订<对外担保管理制
度>的提案》
《关于修订<对外投资与资产
处置管理制度>的提案》
《关于修订<防范控股股东、
公司资金的制度>的提案》
《关于变更公司办公地址、注
案》
《关于提请股东会授权董事会
行股票的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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