证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2026-31 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的
通知公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公
司”）定于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。
现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：本次股东会为公司 2025 年年度股东
会。
（二）股东会召集人：公司董事局。2026 年 4 月 22 日，
公司九届董事局第三次会议审议通过了《关于召开公司 2025
年年度股东会的议案》
。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交
易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。
（四）会议召开日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026
年5月19日9:15－15:00。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投
票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深
圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（六）会议股权登记日：2026年5月14日（星期四）。
（七）出席对象：
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路 1 号
都市之门 B 座 19 层)
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
√
案》
√
授信敞口额度及担保事项的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效
考核管理制度>的议案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确
认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议
案》
注：100 代表总议案；1.00 代表议案 1，2.00 代表议案 2，依次
类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（1）上表议案中，议案 5、议案 9 为特别决议议案，须
经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过；议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案
东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（2）上表议案中，议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议
案 5、议案 6、议案 7、议案 9 经公司于 2026 年 4 月 22 日召
开的公司九届董事局第三次会议审议通过；基于谨慎性原则，
九届董事局第三次会议全体董事回避表决议案 8，将其直接提
交本次股东会审议。具体详情请见公司于本公告披露日同日在
巨潮资讯网发布的公告。
（3）公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
（4）上表议案中，议案 4 涉及日常经营性关联交易，届
时关联股东需回避表决。
（5）上表议案中，议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议
案 7、议案 8、议案 9 将对中小投资者的表决情况进行单独计
票。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 15 日、2026 年 5 月 18 日
工作时间（09:00～12:00,13:00～18:00）
。
（二）登记地点:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
（三）登记方式：
理登记手续。
证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
方式登记（须在 2026 年 5 月 18 日 18 时前送达或传真至公司）
。
带相关证件，到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
层；邮政编码：710065
（五）本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
公司九届董事局第三次会议决议
特此通知。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇二六年四月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
，
投票简称为“金叶投票”。
本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见类型：
同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2026 年 5 月 19 日 15:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深
圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶
科教集团股份有限公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会，并
代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其
行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
备注 表决意见
该列打
议案编码 议案名称 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积
投票提案
的议案》
综合授信敞口额度及担保事项的议案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与 √
绩效考核管理制度>的议案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪 √
酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于变更注册资本并修订<公司章程>
的议案》
委托人名称： 身份证号码（或证件号码）
：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托人持有本公司股份的性质：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期：
委托人签名或签章：
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