证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2026-31号
西安旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25 ，
系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型
的栏目可
以投票
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案
关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公
司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项：
（一）登记时间：2026 年 5 月 13 日（上午 9:30-11:30，
下午 14:30-17:00）
（二）登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大
厦 3 层公司董事会办公室。
联 系 人：白玮琛 张倓曌
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办
公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
（三）登记方式：
理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、
授权委托书办理登记手续。
身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席
的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
手续同上述内容一致。
（四）本次股东会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
简称为“西旅投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投
票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席西安
旅游股份有限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案
关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案的议案
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 年 月 日 委托有效期： 年 月 日
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