证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2026-022
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日
召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，
董事会决定于2026年5月19日召开公司2025年度股东会，现将本次股东会的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：2026年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
年5月19日上午9:15至下午15:00。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累计投票提案
关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的
议案
关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第三个
解锁期解锁条件的限制性股票的议案
关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票的公告
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东会审议的所
有提案将对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外、且非公司董事、高级
管理人员的中小投资者的表决单独计票。
公 司 2026 年 4 月 24 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
邮件或传真方式登记的须在2026年5月18日17:00之前送达、发送邮件或传真到公
司并请电话确认。
心）28楼。
（1）法人股东须持股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执
照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出
席人身份证登记；
（2）自然人股东须持股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理
人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记；
（3）异地股东可用电子邮件、书面信函或传真办理登记；
（4）有资格出席股东会的出席人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，
并携带本款所要求的文件，验证入场，办理出席会议登记等有关手续，按时出席
会议。
（1）会议联系方式：
联系部门：公司董事会办公室；
联系人：吴凯、陈嵩；
联系邮箱：htgj000056@163.com
联系电话：0755-82535565；
传真：0755-82566573；
联系地址：广东省深圳市福田区福华路 350 号岗厦皇庭大厦（皇庭中心）28
楼；
邮政编码：518048。
（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
庭投票”。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2:
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席深圳市皇庭
国际企业股份有限公司2025年度股东会。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
√
非累积投票提案
关于回购注销未达到 2023 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件
的限制性股票的议案
关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的公告
附注：
，
作出投票指示。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
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