证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2026-026
南极电商股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025
年年度股东会的议案》，决定于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会，审议董事会提交的相关
议案。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
本次股东会会议召开提议已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。
现场会议召开时间为：2026年5月15日（星期五）下午14时30分开始
网络投票时间为：2026年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2026年5月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联
网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）本次股东会的股权登记日为2026年5月8日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
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（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度
薪酬方案的议案》
上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》《公司章程》等有关规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资
者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
本次股东会对议案3进行表决时，关联股东需回避表决。
此外，公司独立董事在本次股东会将进行述职报告。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函、邮件或传真方式登记
（二）登记时间：2026年5月13日上午10:00-12:00，下午13:00-17:00
（三）登记地点：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼
（四）登记手续：
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托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡或持股凭证办理
登记手续。
代表人证明书、股东账户卡、持股证明；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、
法定代表人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和股东账户卡、
持股证明办理登记手续；
或传真方式办理登记（信函或传真须在2026年5月13日17：00前送达公司），务必在出席现场会议时
携带上述材料原件并提交给本公司。
（五）其他事项：
（1）地址：上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商董秘办
（2）邮政编码：200438
（3）电话：021-63461118-8885
（4）传真：021-63460611
（5）邮箱：linyanjun@nanjids.com
（6）联系人：林彦君
行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十三日
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为2026年5月15日（现场股东会结束当日）下午3：00。
业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
所互联网投票系统进行投票。
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附件二：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2026年5月15日召开的南极电商股份
有限公司2025年年度股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次
会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）
承担。（说明：请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或
者不打视为弃权。）
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于公司及子公司申请 2026 年度综合授信额度的议
案》
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东会结束
注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。
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