证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2026－024
南京港股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
经南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第
一次会议审议通过，公司决定于2026年05月28日召开2025年度股东会。本
次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现将召开会议的有
关内容通知如下：
一、召开会议的基本情况
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至
（1）2026 年 05 月 22 日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人
出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司的法律顾问。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员以及公司董事会邀请
的相关人员。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于 2022 年限制性股票激励计划第三个
回购注销部分限制性股票的议案
关于减少注册资本暨修订《公司章程》的
议案
关于 2025 年度财务决算报告和 2026 年度
财务预算报告的议案
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情
况及 2026 年度薪酬方案的议案
关于与控股股东关联方签订相关日常关联
交易协议的议案
关于与上港集团关联方签订相关日常关联
交易协议的议案
关于制订《南京港股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理制度》的议案
关于调整闲置自有资金购买保本型理财产
品额度的议案
关于选举金健先生为公司第八届董事会非
独立董事的议案
以上议案经公司第八届董事会 2026 年第一次会议审议通过，具体内
容详 见公司于 2026 年 4 月 24 日刊 登于《证 券时报 》及巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（1）上述第 1、6、7、10、11、12、13 项议案属于涉及影响中小投
资者利益的重大事项，对中小投资者（上市公司董事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独
计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
（2）上述第 10、11 项议案涉及关联交易，关联方股东南京港（集团）
有限公司在审议第 10 项议案、关联方上海国际港务（集团）股份有限公
司在审议第 11 项议案时回避表决。
（3）上述第 1、2 项议案为特别决议事项，须由出席会议股东（包括
股东代表）所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。
（4）公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职
三、会议登记等事项
账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股
东账户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、
委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进
行登记。
，
逾期不予受理。
登记地点：
室
委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。
（1）表决权
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投
票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投
票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（2）会议联系方式：
联系地址：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 18 层 1807
室
联系电话：025-58815738
传真：025-58812758
联系人：南京港股份有限公司证券（发展）部
邮政编码：210011
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
南京港股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
称为“南港投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 28 日，9:15—15:00。
所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务
股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
南京港股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南京港股
份有限公司于 2026 年 05 月 28 日召开的 2025 年度股东会，
并代表本人
（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于 2022 年限制性股票激励计
划第三个解锁期解锁条件未成
就、调整回购价格并回购注销
部分限制性股票的议案
关于减少注册资本暨修订《公
司章程》的议案
关于 2025 年度财务决算报告和
关于董事、高级管理人员 2025
方案的议案
关于 2025 年度利润分配方案的
议案
关于与控股股东关联方签订相
关日常关联交易协议的议案
关于与上港集团关联方签订相
关日常关联交易协议的议案
关于制订《南京港股份有限公
理制度》的议案
关于调整闲置自有资金购买保
本型理财产品额度的议案
关于选举金健先生为公司第八
届董事会非独立董事的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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