证券代码：920046 证券简称：亿能电力 公告编号：2026-010
无锡亿能电力设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》等有关法律、
法规、公司制度的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
《2025 年度总经理工作报告》, 详见 2025 年年度报告第四节“管理层讨论
与分析”
无，不涉及关联交易。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《董事会工作报告》（公告编号分别为：2026-017）。
无，不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《2025 年年度报告》
（公告编号分别为：2026-008）、
《2025 年年度报告摘要》
（公告编号分别为：2026-009）
本议案已经公司董事会审计委员 2026 年第二次会议审议通过。
无，不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度权
益分派预案公告》（公告编号：2026-011）
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次审议一致通过。
无，不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司董事会编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告
编号：2026-025），保荐机构对募集资金存放及使用情况出具了核查报告（公告
编号：2026-026）、会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告（公
告编号：2026-027）。
无，不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘中喜会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，具体内容详见公
司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《拟续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2026-012）。
本议案已经公司董事会审计委员 2026 年第二次会议审议通过。
无，不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司章程修正案的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-028）
无，不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-029）
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次审议通过。
无，不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号分别为：2026-030）。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次审议通过。
董事长黄彩霞、董事马锡中回避表决
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
公司《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-016）。
本议案已经公司审计委员会 2026 年第二次审议通过。
无，不涉及关联交易。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报告
的议案》
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
公司《董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报告》（公告编号：
无，不涉及关联交易。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
公司《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-021）。
本议案已经公司审计委员会 2026 年第二次审议通过。
无，不涉及关联交易。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的
议案》
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
公司《董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》（公告编号：
无，不涉及关联交易。
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的
报告的议案》
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
（公告编号：
本议案已经公司审计委员会 2026 年第二次审议通过。
无，不涉及关联交易。
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。议案具体内容详见
公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025
年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号分别为：2026-013）
无，不涉及关联交易。
本议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-031）
本议案已经公司董事会审计委员 2026 年第二次会议审议通过。
无，不涉及关联交易。
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于修订内部控制制度的议案》
议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的
公司《内部控制制度》（公告编号：2026-032）。
无，不涉及关联交易。
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
议案具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披
露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号分别为：2026-030）。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第二次审议通过。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第十次会议决议》
（二）《审计委员会 2026 年第二次会议决议》
（三）《独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》
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