证券代码：920069 证券简称：普昂医疗 公告编号：2026-028
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司
年度报告》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2025 年度经营情况、财务状
况、审计情况，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-029）、《2025 年
年度报告摘要》（公告编号：2026-030）。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将
该议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定，结合公司 2026 年第一季度经营情况、财务状况，公司编
制了《2026 年第一季度报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-061）。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将
该议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度经营计划
及财务状况预测，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将
该议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度的经营情
况和财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将
该议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会对 2025 年度董事会主要工作情况进行回顾与总结，编制了《2025
年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易
所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年度董事会工作报告》
（公告编号
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理对 2025 年度公司的经营管理及主要工作情况进行总结，并编制
了《2025 年度总经理工作报告》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司董事会就独立董事的独立性自查情况
进行评估，并出具了专项报告。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项
报告》（公告编号：2026-032）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《2025 年度独立董事述职报告的议案》
《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等相关规
定履行独立董事职责，结合对 2025 年度工作情况的回顾与总结，编制了《公司
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2025 年度独立董事述职报告（周华俐）》（公告编号：
《2025 年度独立董事述职报告（谢诗蕾）》（公告编号：2026-036）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于<董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》
公司董事会审计委员会就本年度履职情况进行了总结报告。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》
（公告编号：
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将
该议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履
行监督职责进行了总结汇报。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督
职责情况报告》（公告编号：2026-043）。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将
该议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议
案》
公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工作的履职情
况进行了评估。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于公司对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
（公告编号 2026-042）。
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将
该议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司对截至 2025 年 12 月 31
日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《2025 年度内
部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn) 上 披露的 《 2025 年 度内 部控 制 自我 评价 报告 》（ 公 告编 号 ：
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将
该议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，结合公司实际经
营情况、未来发展目标及流动资金需求，在保证公司健康、稳定、持续发展的前
提下，公司拟实施 2025 年年度权益分派。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》
（公告编号：2026-038）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》等规定，结合公司经营发展等实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，
拟定了 2026 年度董事薪酬方案。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-037）。
全体董事对本议案回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，全体
委员回避表决，因非关联委员人数不足薪酬与考核委员会委员总数的二分之一，
该议案直接提交公司董事会审议。
（十五）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪
酬管理制度》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参考行业、地区薪
酬水平，拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-037）
本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，
关联董事胡超宇回避表决，同意将该议案提交至董事会审议。
本议案涉及关联董事：胡超宇、张华荣、吴松修，回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
公司于 2026 年 3 月 27 日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市，公司注册资本发生变化，公司类型变更为其他股份有限公司（上
市）。
基于上述情况，以及根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，
同时为进一步提升公司治理机制，完善公司章程部分条款，公司拟对《普昂（杭
州）医疗科技股份有限公司章程（草案）
（北交所上市后适用）》相关条款进行修
订，修改完成后的公司章程名称为《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司章程》。
同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事
宜。
具体修订内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的公告》（公告编号：2026-051）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于新增和修订公司内部管理制度的议案》
为进一步规范公司治理，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，
公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025）》《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》和《北京证券交易所上市规则》等法律、法规、规范性文
件，制定和修改了公司在北京证券交易所上市后适用的《对外投资管理制度》
《关
联交易管理制度》
《募集资金管理制度》等 9 项公司治理相关制度，并新增了《信
息披露暂缓、豁免管理制度》
《舆情管理制度》
《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》
《董事、高级管理人员离职管理制度》
《独立董事专门会议制度》等 6 项制度。
内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）的公告，具体如下：
序号 名称 状态 公告编号
董事和高级管理人员持有公司股份及其变动
管理制度
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案中 1、2、3、4、5、6、10、11 项制度尚需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，
为公司提供 2026 年度审计服务，聘期 1 年。2026 年审计费用将根据公司规模、
工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则，公司董事会拟提请股东会授权经
营管理层，根据公司实际业务和市场行情及上述定价原则与审计机构协商确定。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议，同意将该议案提
交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
为满足日常生产经营和发展计划的资金需要，公司及全资子公司拟向银行等
金融机构申请综合授信额度。公司实际控制人胡超宇、毛柳莺根据实际需求为上
述授信提供无偿担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公
告》（公告编号：2026-045）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 9 号——募集资金管理》的相关规定，为提高资金使用效率，获得一定
的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在不改变募集资金使用用途的
情况下，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》
（公
告编号：2026-048）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的规定，在确保公司正常经营和自有资金安全的前提下实施的，拟适度购
买理财产品，以提高资金使用效率，增加资金收益。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编
号：2026-044）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的规定，为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，
提高外汇资金使用效率，增强财务稳定性，公司拟计划在保证不影响正常经营的
前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产保
值及经营成果保值。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将
该议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十三）审议通过《关于<开展外汇套期保值业务可行性分析报告>的议案》
根据《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的规定，为有效规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，
提高外汇资金使用效率，增强财务稳定性，公司拟计划在保证不影响正常经营的
前提下，使用自有资金开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产保
值及经营成果保值，并编制《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《开展外汇套期保值业务可行性分析报告》（公告编号：
本议案已经第二届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，同意将
该议案提交至董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十四）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理
的有关规定，公司拟根据实际募集资金净额并结合募集资金投资项目情况，对募
投项目拟投入募集资金金额进行调整。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告
编号：2026-047）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十五）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投
项目的议案》
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股
票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管
理》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关
要求，为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用部分募集资金向普昂生命提供借
款以实施募投项目。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募
投项目的公告》（公告编号：2026-049）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二十六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
董事会提议于 2026 年 5 月 15 日召开普昂（杭州）医疗科技股份有限公司
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
www.bse.cn)上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：2026-039）
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议
决议》
《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026
年第一次会议决议》
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司
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