证券代码：300929 证券简称：华骐环保 公告编号：2026-005
安徽华骐环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽华骐环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议通知于 2026 年 4 月 11 日以电话、邮件等通讯方式向各位董事发出，
会议于 2026 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召
开，会议由董事长王健先生主持。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其
中 2 人以通讯方式表决，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华
骐环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
定，严格依法履行董事会职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地
开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和发展。公司董事会独立董事黄
治权先生、操家顺先生、夏永芹女士、刘能斌先生向董事会递交了《独立董事
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
公司董事会听取了《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告内容真实反
映了 2025 年度公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年
度报告》相关内容。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
公司董事认真审议了公司《2025 年年度报告》及摘要，认为公司年度报告
及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报
告摘要》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
本次利润分配方案：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转
增股本。
经审议，董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合相关法律法规及
《公司章程》的相关规定，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存
在损害投资者利益的情况。董事会同意将《关于 2025 年度拟不进行利润分配的
议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。
本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公
告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
《2025 年度内部控制评价报告》客观、真实地体现公司 2025 年度的内部控
制执行情况，董事会认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财
务报告内部控制重大缺陷。
本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》及相关制度，公司薪酬与考核委员会拟定了 2026 年度董
事薪酬方案，其中公司聘请的独立董事津贴为 6.32 万元/年（税前）；公司非独
立董事根据其与公司或子公司签订的劳动合同，按照相关薪酬管理制度及绩效
考核结果确定薪酬，不额外领取董事岗位津贴；未与公司或子公司签订劳动合
同的非独立董事，不领取薪酬。担任公司岗位职务的非独立董事薪酬由基本薪
酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司董事经审议，认为本薪酬议案符合公
司的经营规模，符合同行业、同地域的薪酬水平。
本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全
体委员回避表决，该议案提交董事会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：全体董事回避表决，本议案提交 2025 年年度股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据法律、法规、《公司章程》及相关制度，公司薪酬与考核委员会拟定
了 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案。公司董事经过审议，认为公司的高级
管理人员薪酬方案符合公司的薪酬管理制度，符合同行业、同地域的薪酬水
平。
本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度董事、高级管理人员
薪酬方案》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事郑俊先生、郑杰先
生、金燕女士回避了表决。
（八）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
为公司服务的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审
计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立
审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，
认真地完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。公司拟续
聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘用期自
本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公
告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额
度的议案》
经与会董事认真讨论和审议，根据 2026 年度公司经营规划，公司及子公司
向金融机构申请综合授信额度不超过 8.00 亿元人民币，在以上额度范围内可循
环使用。各公司经营稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资。董事会同
意该项议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十一）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项
报告的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 2 号——公告格式：第 21 号上市公司募集资金年度存放、管
理与使用情况的专项报告格式》的规定，公司编制了截至 2025 年 12 月 31 日的
募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。报告期内公司严格按照有关
规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使
用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。保荐机构国元证券股份
有限公司出具了专项核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴
证报告。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，经过认真审
查，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关
于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案》
董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度的审计工作过
程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审
计报告客观、完整、清晰、及时。
本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度会计师事务所的履职情
况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求等，根据《上市公司证券发
行注册管理办法》的相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定
对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股
票，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日
止。
本议案经公司第五届董事会战略委员会审议通过。具体内容详见公司披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会以简易程
序向特定对象发行股票的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并需经出席股东会的股东所
持有效表决权的三分之二以上审议通过。
（十四）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
公司董事认真审议了公司 2026 年第一季度报告，认为公司第一季度报告的
内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案经公司第五届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于为全资子公司安徽华骐蔚蓝智能装备有限公司提
供担保的议案》
被担保人安徽华骐蔚蓝智能装备有限公司（以下简称“蔚蓝装备”）为公司
全资子公司，公司持有蔚蓝装备 100%股权。为满足子公司日常生产经营及业务
发展的资金需求，公司为蔚蓝装备向银行申请人民币不超过 4,000 万元借款提
供担保，用于流动资金贷款，担保方式包括但不限于连带责任保证担保等。实
际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准，同时授权公司董事
长或董事长的授权人签署与担保相关的协议等必要文件。上述担保额度及授权
事项的有效期为公司本次董事会审议通过之日起十二个月内。
董事会认为本次为蔚蓝装备的借款提供担保主要是为满足子公司融资需
要，融资主要用于流动资金贷款。蔚蓝装备为公司全资子公司，公司对其日常
经营有绝对控制权。此次担保风险可控且公平、合理，未损害上市公司、股东
的利益。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不
良影响。本次担保不构成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定。
董事会同意关于为全资子公司提供担保事项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全
资子公司安徽华骐蔚蓝智能装备有限公司提供担保的公告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的
激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升
公司治理水平和经营效益，促进公司健康、持续、稳定发展。根据《上市公司
治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制
度全文。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为
公司 2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2026
年 4 月 22 日为预留授予日，以 4.93 元/股的价格向符合条件的 35 名激励对象授
予 63.50 万股预留部分第二类限制性股票。预留部分剩余 2.50 万股限制性股票
不再授予，作废失效。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了审核意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激
励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
经与会董事审议，同意公司于 2026 年 5 月 15 日下午 14:30 采取现场投票与
网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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