中粮科工股份有限公司
中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会
议第三次会议于 2026 年 4 月 22 日于公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通
知已于 2026 年 4 月 13 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。本次会议应出
席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事以通讯表决方式出席。
全体独立董事共同推举刘慧龙先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开和表
决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规
定，会议决议合法有效。经与会全体独立董事表决，对拟提交公司第三届董事会
第十次会议审议的相关议案形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2026 年重大投资项目计划的议案》
经核查，2026 年，公司根据自身战略发展及业务需要拟通过一系列的改建、
扩建、并购等投资方式来逐步落实公司主业规模的持续扩张，因此公司拟定了
益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况，不会对本公司本
期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本公司独立性。因此，我们一致
同意《关于公司 2026 年重大投资项目计划的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易额度的议案》
经核查，公司及其子公司拟在 2026 年与中粮集团有限公司及其子公司，以
及其他关联企业发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售商品或提供劳务等日
常关联交易，均属于公司日常业务经营中的合理交易，符合法律法规的规定。上
述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害本公司及中小股东利益的情形，不会对本公司本期
及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本公司独立性。因此，我们一致同
意《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易额度的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（三）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>
暨关联交易的议案》
经核查，公司本次拟续签《金融服务协议》遵循依法合规、互惠互利的原则，
符合公司日常经营管理活动需要，交易定价公允，不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的要求。因此，
我们一致同意《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关
联交易的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（四）审议通过《关于公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融
业务风险评估报告的议案》
根据《公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》
的相关内容，我们对中粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）截至 2025
年 12 月 31 日的《金融许可证》《营业执照》等证件资料及相关财务资料进行了
查验和审阅，经核查，财务公司经营业绩良好，内控健全，资本充足率较高，公
司根据对风险管理的了解和评价，未发现财务公司风险管理存在重大缺陷。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计
机构期间，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、
客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，切实履行了审计责任与义务，表现出良好
的职业操守和业务素质。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情况。因此，我们一致同意《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制
审计机构的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（六）审议通过《关于公司及控股子公司拟开展远期结售汇业务的议案》
经核查，公司及控股子公司所开展的远期结售汇业务以正常进出口业务为基
础，遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，风险等级较低，符合公司业务发
展需要。同时，公司也制定了相应管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险
控制体系。因此，公司开展外汇远期结售汇业务不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东利益的情况。我们一致同意《关于公司及控股子公司拟开展远期结
售汇业务的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情
况的议案》
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》《公司章程》等有关规定，我们查阅了公司相关资料，对 2025 年度公司控
股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期担保情况进行了认真核查。
经核查，报告期内公司控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守中国证
监会的相关规定，没有违规占用公司资金的情况，也没有以前期间发生延续到报
告期的占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的问题。报告期内，
公司不存在违规担保，也不存在为本公司的控股股东及本公司关联方、任何非法
人单位或个人提供担保的情形，也没有以前期间发生延续到报告期的担保事项。
公司严格遵守有关法律、法规对控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保事
项的相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
中粮科工股份有限公司
独立董事：刘慧龙、邢子文、朱虎
首页
微信公众号
证券之星APP
