证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2026-027
浙江兆丰机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知于 2026 年 4 月 18 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体
董事。
次会议。
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
公 司 《 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意聘任汤小燕女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十三日
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